Офшоры помогали Асаду вести войну – Sueddeutsche Zeitung

Офшорные компании идеально подходят Сирии - стране, которая хочет обойти международные санкции, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Как свидетельствуют "Панамские документы", именно так сирийскому правительству удавалось обходить санкции, введенные против него в 2011 году. Важную роль в этом сыграла оказавшаяся в эпицентре скандала с офшорами панамская фирма Mossack Fonseca (Mossfon). Mossfon вела нескольких подставных компаний, которые были к режиму Асада в непосредственной близости. Сама компания отрицает свою причастность к ведению такого бизнеса.

При этом, согласно журналистскому расследованию, десятки людей и компаний, с которыми Mossfon по-видимому, вела сотрудничество, чтобы помогать обойти санкции. Но нигде это не имело таких серьезных последствий, как в Сирии, подчеркивает автор статьи.

"То, что Асад в состоянии продолжать свою неустанную войну и сегодня, объясняется тем, что, несмотря на международное эмбарго, режим получает стабильное снабжение горючим для танков и военных самолетов. Большая часть поставок приходит, по мнению экспертов, через Арабские Эмираты", - говорится в статье.

Власти США считают фирму Maxima Middle East Trading ключевым пунктом сложного переплетения компаний в ОАЭ, Сирии, Швейцарии и Нидерландах, которые якобы поставляли горючее в Сирию по поддельным документам. В связи с этим США в 2014 году ввели санкции против компании и ее директора. Согласно "Панамским документам", Maxima Middle East Trading была зарегистрирована в 2012 году как раз Mossack Fonseca, а в 2013 году (спустя два года после начала гражданской войны в Сирии) она помогала ей с открытием счета в Syria International Islamic Bank, против которого также были введены санкции.

Также в контрабанде бензина участвовали компании Pangates International Corporation Ltd. и Abdulkarim-Group, которые также находились в санкционном списке и имели связи с Mossfon.

Богатейший предприниматель Сирии, "важнейший финансист сирийского режима" и двоюродный брат президента Башара Асада Рами Махлуф – он не единожды вспоминается в "панамских документах". США ввели санкции против Махлуфа еще в 2008 году. Уже на тот момент он был клиентом Mossack Fonseca.

Кроме Рами Махлуфа, в "Панамских документах" фигурируют и три его брата - Хафиз Махлуф, который временно руководил пыточной тюрьмой в Дамаске также предполагается, что он является инициатором применения химоружия против города Гута в августе 2013 года), и офицер спецслужб Эйад Махлуф, подозреваемый в убийствах мирных сирийских граждан. Против всех них ЕС ввел санкции в 2011 году. Все они были собственниками долей в компаниях, которыми Mossfon активно управлял вплоть до 2012 года.

Согласно "панамским документам", собственником долей по крайней мере в полудюжине офшорных фирм, которым принадлежала недвижимость в Великобритании, был человек по имени Сулейман Маруф, которого называли "посредником Асада". Спустя десять месяцев Маруф оказался в санкционном списке ЕС. Но он все же остался клиентом компании, а в 2014 году после оказанного МИД Великобритании давления его вычеркнули из черного списка ЕС "за отсутствием прочных доказательств".

3 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские документы" о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.