«Прачечные» остановят?

Президент Украины Виктор Янукович подписал новую редакцию изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

Согласно документу, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся какие-либо действия, связанные со средствами (собственностью), полученными в результате преступления, направленного на сокрытие источников происхождения средств (собственности) или содействия лицу, которое является соучастником в содеянном преступлении, что является источником происхождения указанных средств.

Как сообщил на пленарном заседании первый заместитель главы комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин, в процессе работы над законопроектом было рассмотрено 150 поправок, из них 125 были полностью учтены. По его словам, был изменен порог финансовых операций, которые подвергаются мониторингу: «Мы изменили порог финансовых операций, которые будут рассматриваться, подняли планку с 80 тыс. до 150 тыс. грн».

Согласно принятому документу, финансовая операция подвергается обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, превышает 150 тыс. грн. Закон определяет также, что подвергаются внутреннему финансовому мониторингу финансовые операции, имеющие один или более признаков, таких как неопределенный характер финансовой операции, несоответствие ее характеру и месту деятельности клиента, и другие.

По словам С.Аржевитина, данный закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его принятия: это необходимо для того, чтобы участники финансовых органов смогли внести изменения в свою деятельность.