Немецкая прокуратура провалила дело об отмывании денег Курченко и Азаровым

21 апреля, 2016, 21:11 Распечатать

За два года следствие не смогло установить конечных бенефициаров офшорных компаний, через которые деньги выводились в Германию.

Пока идет следствие деньги со счетов немецкой фирмы Курченко выводятся в офшоры © korrespondent.net

Прокуратура ФРГ за два года не смогла найти достаточных доказательств вины олигарха Сергея Курченко и сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея в отмывании денежных средств, полученных преступных путем.

"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточные доказательства преступления", – сообщил ведущий дело Курченко следователь прокуратуры города Гера немецкому изданию Deutsche Welle.

За два года, в течение которых немецкая прокуратура ведет следствие в отношении Курченко и Азарова, ей не удалось установить конечных бенефициаров сети газовых автозаправок Sparschwein Gas, которые в 2012 году были куплены нидерландским трастом. Как сообщает издание, выгодополучателями компании являются "кошелек Януковича" и сын бывшего украинского премьера.

Следователи до сих пор не получили в свое распоряжение учредительных документов  компании Stichting Manstichami и ее дочерней структуры Stichting Depositary Donau Investment Fund, через которые была приобретена сеть автозаправок.

В то же время, австрийская прокуратура еще в 2014 году установила, что конечными бенефициарами Sparschwein Gas являются Сергей Курченко и Алексей Азаров, и добилась заморозки активов LPG Trading – 100% дочки нидерландског траста. Однако следствие не стало сообщать в органы финконтроля о Курченко и Азарове, сославшись на необходимость документально идентифицировать собственников.

Пока идет следствие, количество денежных средств на счетах Sparschwein Gas постепенно снижается.  Издание не исключает, что деньги выводятся в Stichting Manstichami, зарегистрованную на карибском острове Кюрасао.

Читайте также: Совет ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Януковича и его соратников

Напомним, украинская прокуратура подозревает Курченко, который находится в международном розыске, в создании преступного сообщества, нанесшего стране 2,2 миллиарда гривень убытка.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009" и "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

В свое время ZN.UA подробно писало об аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція) /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 12 октября-18 октября Архив номеров | Содержание номера < >