Лавринович обязал юристов отслеживать финансы из стран, которые не борются с отмыванием денег

14 января, 2011, 12:02 Распечатать
Отправить
Отправить

Нотариусы, адвокаты и другие субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, задействуют ряд предупредительных мер при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Нотариусы, адвокаты и другие субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, задействуют ряд предупредительных мер при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов.Как сообщили в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, которым утверждается Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов подписал Министр юстиции Александр Лавринович. Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги. Так, согласно Положению, нотариусы, адвокаты и другие определенные этим актом субъекты должны обеспечивать "усиленную идентификацию" клиентов из стран с риском; обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; принимать меры относительно проверки достоверности и полноты информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, которые имеют высокую степень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

По материалам ЛIГАБiзнесIнформ

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК