«Идейная» обналичка

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу конвертационного центра по отмыванию денег и изъяла более 0,5 млн. грн., подготовленных к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, так называемый конвертационный центр по отмыванию денег размещался на улице Московской. Вечером 13 января в рамках спецоперации сотрудники СБУ задержали членов преступной группировки, которые перевозили наличные средства.

В.Наливайченко рассказал, что у курьера было изъято более 0,5 млн. грн., которые были расфасованы в пачки и подготовлены к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов.

«Мы не будем рекламировать эти партии», — отметил он.

Глава СБУ отметил, что по предварительной информации, эта теневая структура была создана по заказу представителей политических сил. Через ряд фиктивных коммерческих фирм она обналичивала до
5 млн. грн. ежедневно.

В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для принятия решения.