FATF ОТМЕНИЛА КОНТРМЕРЫ В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ

14 февраля, 2003, 00:00 Распечатать Выпуск №6, 14 февраля-21 февраля

Международная организация по противодействию отмыванию «грязных денег» отменила контрмеры в отношении Украины...

Международная организация по противодействию отмыванию «грязных денег» отменила контрмеры в отношении Украины.

Как сообщается в пятницу в пресс-релизе FATF, санкции в отношении Украины отменяются в связи с последними изменениями в законодательстве страны, касающиеся борьбы с отмыванием «грязных денег».

Вместе с тем, Украина останется в «черном списке» стран, пока новое законодательство не будет полностью имплементировано. По словам президента FATF Йохена Санио, «это значительный успех для FATF и Украины в борьбе с отмыванием денег. Пристальный мониторинг имплементации законов будет важным моментом в определении срока исключения Украины из этого списка». (В списке остаются 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, а также Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. Вместе с тем из списка исключена Гренада).

Очередной пересмотр «черного списка» запланирован на следующем пленарном заседании FATF 18—20 июня.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №34, 15 сентября-21 сентября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно