ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НИМИ

1 февраля с.г. на «круглом столе» в конференц-зале УНИАН Украинским центром экономических и политических исследований представлен аналитический доклад о теневой экономике и организованной преступности в Украине и проблемах борьбы с ними.

Доклад представили руководитель совета экспертов УЦЭПИ Александр Разумков, до недавнего времени занимавший должность первого помощника Президента Украины, Юрий Гаврилов - генерал-майор СБУ, также в недавнем прошлом помощник Леонида Кучмы по вопросам госбезопасности, Александр Пасхавер - внештатный советник Президента по экономическим вопросам, Владимир Сиденко - зав. отделом Института мировой экономики и международных отношений, выполнявший ранее обязанности научного консультанта Президента по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Интерес к данному событию определен не только участниками «круглого стола», впервые выступившими в новом качестве, но и его содержанием. По сути - это первая попытка негосударственной организации дать обобщающую оценку «криминальному постсоциалистическому чуду», предложить варианты его «урегулирования».

Нужно отдать должное представителям УЦЭПИ, которые не снимали с себя ответственности за просчеты и неудачи, имевшие место в антикриминальной борьбе.

Во время проведения «круглого стола» очевидным было отсутствие опыта проведения подобных мероприятий, что, наряду с карьерным прошлым организаторов, послужило поводом в т.ч. и для критических оценок.

Вместе с тем, содержание доклада редакции представляется весьма интересным и компетентным. Публикуя его с небольшими сокращениями, редакция газеты «Зеркало недели» приглашает всех антитеневиков-профессионалов, политиков и экспертов высказаться по поднятым вопросам на страницах нашей газеты.

Борьба с организованной преступностью и коррупцией, объявленная Л.Кучмой после его избрания Президентом Украины, имела объективные предпосылки, была своевременной и крайне необходимой.

В 1994 году теневой сектор, по оценкам экспертов, составлял до 40% экономики Украины. Рэкетирские группировки взяли под контроль большинство новых субъектов хозяйствования, значительную часть государственных предприятий. Транснациональные кланы существенно влияли на раздел ликвидной продукции украинского рынка. Ежегодно из Украины нелегально вывозилось до 3 млрд. долларов США, что составило в 1993 году почти 50% легального экспорта. Государственный аппарат, в том числе и его «силовые институты», все больше сращивался с полукриминальными кланами, утрачивал иммунитет защиты против криминальной коррозии.

Коррупция и злоупотребления властью поразили и высшие государственные эшелоны.

Фактически, в Украине сформировался не только «теневой сектор» в экономике, но и параллельная нелегальная власть, которая возрастала и начинала дублировать наиважнейшие функции государства.

Официальное определение этой общественной силы как «пятой власти» было объективным и точным.

Новое руководство государства продемонстрировало политическую волю в активных действиях против криминализации общества.

Президент встретился с руководящим составом СБУ, МВД, Генеральной прокуратуры. В выступлениях, особенно в аппарате МВД, была дана максимально откровенная оценка «пятой власти», по мнению экспертов, правильно определены основные задачи борьбы с ней.

Эти вопросы остро звучали в октябрьском (1994 г.) докладе Президента Верховному Совету, где были изложены основы новой экономической и политической стратегии, в выступлениях на II съезде судей, на встрече с редакторами всеукраинских и местных периодических изданий в Житомире, в многочисленных интервью отечественным и зарубежным журналистам.

В период с июля 1994 по январь 1995 года ни одной из проблем не уделялось столько внимания Президентом, как противодействию мафионизации общества.

Все это, безусловно, содействовало мобилизации общественной мысли, создавало неблагоприятную общественную среду для деятельности «пятой власти».

Политические декларации подкреплялись и практическими шагами.

Произошли изменения в руководстве МВД. Заместитель министра внутренних дел возглавил Государственный таможенный комитет Украины.

Первым заместителем главы СБУ стало доверенное лицо Президента - Л.Деркач.

В руководстве Генеральной прокуратуры Украины изменений не произошло (на тот период этот вопрос, как и назначение главы СБУ, находился в компетенции Верховного Совета).

Но, учитывая, что генеральным прокурором В.Дацюк был назначен в конце 1993 года, а В.Маликов - главой СБУ практически одновременно с переизбранием Президента, можно считать, что все «силовые» ведомства возглавили новые люди. При этом, учитывая, что Е.Марчук, в прошлом руководитель СБУ, занимал должность вице-премьера, отвечающего за координацию действий правоохранительных ведомств, а министром внутренних дел был назначен бывший заместитель главы СБУ по вопросам борьбы с организованной преступностью, можно сделать вывод о возрастании влияния органов госбезопасности во всей правоохранительной системе. Это явление следует также расценивать как позитивное, поскольку, и по мнению специалистов, и по оперативным данным, органы СБУ были в то время наиболее защищенными от влияния «пятой власти». Назначение позднее Е.Марчука первым вице-премьер-министром также было демонстрацией повышенного внимания государства к борьбе с криминалитетом.

В рамках своей компетенции Президент Украины усилил правовые основы деятельности правоохранительных органов в этой сфере. Один из первых указов Президента (через 9 дней после инаугурации) был посвящен именно этим проблемам.

Принимались и необходимые организационные меры. Учитывая недостаточные кадровые, финансово-материальные, правовые возможности отдельных органов правопорядка, возможность давления на них высоких должностных лиц, а также непосредственную связь части правоохранителей с криминалитетом, ставка была сделана на специальные межведомственные оперативно-следственные группы при Генеральной прокуратуре Украины. Эти группы начали следственные и оперативно-поисковые действия, в т.ч. по почти 50 громким делам, к которым были причастны представители высших эшелонов власти.

Упомянутые действия новой власти находили поддержку практически всех слоев населения, влиятельных политических сил, средств массовой информации, создавали реальные условия для очищения государственных институтов от коррупции и злоупотреблений, оздоровления общества в целом.

30 января 1995 г., через полгода после принятия известного указа Президента по отмеченным вопросам, состоялось расширенное заседание Координационного комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Президенте Украины.

На этом заседании были подведены первые итоги объявленной антикриминальной войны, впервые прозвучали неудовлетворительные оценки ее хода.

Наряду с достижением конкретных положительных результатов обнаружились определенные просчеты, дефицит ресурсов, которые могли быть направлены на реализацию поставленных задач, а главное - отсутствие всестороннего и полного представления о явлениях, с которыми столкнулось украинское общество, нерешительность всех эшелонов власти в осуществлении практических антикриминальных мер.

Президент еще раз сформулировал основные задания, осуществление которых позволило бы локализовать влияние «пятой власти» на государство и общество; подчеркнул, что их реализация «связана с проблемой нашего выживания». Однако результаты исследований экспертов УЦЭПИ, ряда других отечественных и международных независимых организаций позволяют утверждать, что сломить тенденцию криминализации государства, его экономики и политической инфраструктуры не удалось.

Основания для таких выводов дает анализ развития теневой экономики в Украине. Следует отметить, что такая «неофициальная экономика» характерна для абсолютного большинства стран. Это экономическое явление не связано только лишь с перестроечными процессами последнего периода и развитием страны в постсоветский период. По подсчетам экспертов, с 60-х до конца 80-х годов теневой сектор экономики бывшего СССР увеличился в 30 раз и составлял более 20% национального дохода.

Реформирование социально-экономических отношений в бывших социалистических странах привело лишь к изменению структуры, форм и методов теневой экономической деятельности.

За последние годы теневой сектор экономики Украины увеличивался катастрофическими темпами, его объемы на сегодняшний день, фактически, равны с официальной частью экономики.

Так, специалисты Института России НАН Украины на основе данных межотраслевого баланса и анализа потребления электроэнергии подсчитали, что в 1993 и 1994 гг. прирост объемов теневого сектора экономики по сравнению с 1990 г. составлял 76,43 трлн. крб. и 828,8 трлн. крб. валовой продукции в ценах соответствующих годов, что составляло 24,1% и 36,1% объема валового внутреннего продукта 1993 и 1994 годов.

По их данным, в 1995 г. объем валовой продукции и добавленной стоимости, созданной в теневой экономике, составляет соответственно 5000 и 2750 трлн. крб., или 42,4% ВВП.

Учитывая большую эффективность труда в теневой экономике, а также удельный вес финансовых ресурсов, которые находятся под контролем теневиков, неофициально обращаются в сфере торгово-посреднических и кредитных операций и которые не охватываются упомянутыми методиками, эксперты УЦЭПИ считают, что доля теневой экономики в Украине значительно превысила 50%.

Аналогичный уровень теневого сектора (50% от ВВП) называют и эксперты Мирового банка (Даниель Кауфман, «Час-time», 8.12.95 г.)

По данным официальной статистики, во внебанковом обращении находится приблизительно 230 трлн. крб. (приблизительно 40% всей денежной массы государства). Упомянутые ресурсы также в основном обслуживают экономику и являются одним из параметров неофициальной экономической деятельности в Украине.

В то же время нужно учесть, что значительное количество теневых товарно-денежных операций осуществляется в Украине с использованием валюты других государств, в первую очередь долларов США.

Эта валютно-денежная масса вообще не контролируется государством. При этом, по оценкам А.Пасхавера, в Украине накоплено более 10 млрд. долларов США наличности.

Об объемах использования в Украине наличной иностранной валюты свидетельствуют и такие данные: если в октябре 1994 года объемы обмена иностранной валюты составляли 70 млн. долл. США, то в декабре 1994 г. - 211 млн., в августе 1995 г. - 868 млн.

В конце прошлого года объемы обмена российских рублей были на уровне 7% всей денежной массы, в сентябре 1995 г. составляли более 20% (данные НБУ).

Таким образом, в 1995 году процесс тенезации экономики не был остановлен. Более того, теневой сектор возрос минимум на 25 - 30% (по сравнению с 1994 г.) и достиг границы, за которой государство утрачивает возможность реального воздействия на экономические процессы. Экономика все больше становится неуправляемой. На сегодня половина экономического потенциала функционирует стихийно или под прямым контролем криминальных структур и неподвластна воле государства.

В то же время, всю теневую экономику нельзя отождествлять с криминальной. Неофициальная экономика имеет две прослойки - экономическую деятельность, которая не скрывается, но и не подпадает под регулирование государством, и криминальную, связанную с сознательным нарушением действующего законодательства.

В значительной степени возрастание теневой экономики связано с объективной реакцией субъектов хозяйствования и населения на утрату государством его возможностей эффективно управлять экономическим процессом, с необходимостью компенсировать неофициальной индивидуальной активностью обвальное падение социальной защиты. Теневая экономика является и результатом поиска предприятий путей самосохранения в условиях тотального налогового прессинга, который делает невозможным их функционирование в правовом пространстве.

Как это ни парадоксально, но необходимо признать, что теневая экономика стала одним из механизмов самовыживания предприятий и граждан в условиях уничтожающего кризиса, их самозащиты от разрушительной налоговой политики государства. Именно она помогла уберечь от распада сотни промышленных и сельскохозяйственных предприятий, частично спасти от обнищания самое меньшее 2/3 граждан Украины.

Расчеты экспертов

УЦЭПИ подтверждают данные, приведенные вице-премьер-министром Украины В.Пинзеником в его выступлении 18.01.96 г. в Верховном Совете Украины, что уровень среднего потребления населения Украины в 2,5 раза превышает средние денежные доходы. А если производить подсчеты, исходя только из количества трудоспособного населения, то соотношение упомянутых уровней будет 5:1.

Глава СБУ А.Радченко свидетельствует, что «для 2,5 млн. граждан Украины теневая экономика является основным источником доходов. До 40% молодежи в больших городах и пограничных регионах занято в этой сфере» («Независимость», 9.08.95 г.). С приведенными данными можно с определенной коррекцией согласиться лишь при условии, что речь идет о полукриминальных формах деятельности. Но в этом случае принципиально важно, что официальные лица признают границы масштабов социальных последствий функционирования теневой экономики.

Вместе с тем, необходимо четко осознавать разницу в природе возникновения и соотношении криминального и полулегального секторов теневой экономики.

Полулегальный сектор в основном связан с непосредственной деятельностью по производству товаров и оказанию услуг субъектам хозяйствования и использованием полученных средств для личных нужд. Эта деятельность, фактически, носит неприкрытый характер.

Криминальный сектор характеризуется умышленным уклонением от действия регуляторов государства, переразделом официально или неофициально произведенного товара, незаконным использованием государственных ресурсов, присвоением в той или иной противоправной форме прибыли от реализации товара или оказания услуг, хищением, мошенничеством, рэкетом, наркобизнесом и другими видами криминальной деятельности.

Для определения соотношения между этими секторами можно взять в качестве одного из критериев нелегальные доходы от внешнеторговых операций.

Так, по экспертным оценкам, теневой экспорт капитала в 1991 году равнялся 3,9 млрд. долл. США; в 1992 г. - 3 млрд., в 1993-м - 2,9 млрд., 1994-м - 2,5 млрд., в 1995-м - 2,6 млрд. долл. США, что составляет приблизительно 20% стоимости всей совокупности экспорта товаров и услуг этого года. И если теневая экономика является источником доходов самое меньшее 75% населения, то внешнеэкономические операции осуществляются в интересах людей, которые не составляют и 1% численности населения Украины.

Определенное представление о масштабах криминального сектора экономики дают и официальные заявления руководителей украинских правоохранительных органов.

Так, глава СБУ В.Радченко утверждает, что 40 - 50% финансового капитала в Украине имеет теневое происхождение («Независимость», 9.08.95 г.).

Заместитель министра внутренних дел Ю.Вандин заявил, что валютное обращение теневых структур составляет от 8 до 10 млрд. долл. США («Финансовая Украина», 25.07.95 г.).

Вице-премьер-министр В.Дурдинец прокомментировал, что за 9 месяцев 1995 года из Украины по бартеру вывезено товаров на 1,98 млрд. долл. США. Более 1 млрд. долл. - осталось за границей («Голос Украины», 25.11.95 г.).

Эти и другие непрямые показатели свидетельствуют, что криминальный сектор теневой экономики имеет значительный вес и, по мнению отдельных специалистов, составляет не менее половины ее объемов.

Какие основные выводы можно сделать из анализа теневой экономики Украины?

1. Государство утрачивает возможности реального управления экономикой, поскольку более половины экономической деятельности имеет неофициальный характер, не попадает под действие государственно-правовых регуляторов. Центральные органы власти не владеют объективными макроэкономическими показателями. Так, например, считается, что в 1994 году валовый внутренний продукт составлял 38,9% от ВВП 1989 г. Реально он составляет 74,3%.

Это деформирует представление, в т.ч. и государственного руководства об объективном состоянии экономики, усложняет формирование эффективной экономической политики.

2. Теневая экономика разрушает экономическую систему государства. Сконцентрированный здесь капитал не направляется на инвестирование национального производства, не может быть использован для поддержки социальной инфраструктуры, объективно содействует возрастанию налогового пресса, что в свою очередь еще больший объем экономики загоняет в тень.

3. Теневая экономика имеет антинациональный характер, мешает образованию крупного легального национального капитала. Основные свободные финансовые ресурсы, сформированные в этом секторе, направляются за рубеж для обеспечения их сохранности. Национальная экономика истощается, одновременно инвестирует экономики других стран.

По экспертным оценкам, с 1991 по 1995 гг. нелегально было экспортировано из Украины 15 - 20 млрд. долл. США.

Теневая экономика создает определенный инвестиционный вакуум, который будет заполняться иностранным капиталом, и в первую очередь из стран СНГ.

Это не только поставит национальную экономику под значительное внешнее влияние, но, безусловно, будет иметь серьезные политические последствия.

4. Теневая экономика развращает общество. Она деформирует сознание людей, приучает игнорировать установленные государством правила, ведет к правовому нигилизму. Новые рыночные отношения отождествляются в общественном сознании с противоправной деятельностью, что формирует психологическое сопротивление реформам.

5. Теневая экономика является экономической и финансовой базой образования параллельной государству инфраструктуры власти.

Теневая экономика по своим масштабам по меньшей мере приравнивается к официальной. Финансовые ресурсы, которые контролируются теневыми структурами, сопоставимы со средствами государственного бюджета.

В мировом масштабе доля нелегального бизнеса в среднем составляет от 5 до 10% ВВП.

В странах Латинской Америки - 30% ВВП.

В отдельных африканских странах - 50% ВВП.

На территории бывшего СССР - 40% ВВП («UBN», № 47, 1995 г.).

Как отмечалось, в т.ч. и экспертами международных организаций, в Украине теневая экономика составляет более 50% ВВП. Это не может не отразиться на международном авторитете Украины, создает серьезные препятствия для иностранных инвестиций.

Учитывая все сказанное, следует осознать, что новая политическая власть во главе с Л.Кучмой не могла нанести уничтожающего удара по «пятой власти», не ограничив масштабы теневой экономики и, особенно, ее криминальной части.

В свою очередь, теневая экономика не может быть локализована усилиями правоохранительных органов или вследствие одноразовой политической или экономической кампании любого уровня активности.

Теневая экономика может быть сужена лишь в результате осуществления глубинных общеэкономических реформ, коренных изменений в существующем экономическом режиме.

Это подтверждает и практический опыт деятельности новой власти. Так, отмена квот и лицензий во внешнеэкономической деятельности, фиксирование валютного курса карбованца, выравнивание внутренних цен и цен на международном рынке на ряд видов продукции фактически ликвидировали целые сферы, где формировались сверхбольшие теневые капиталы, а государство, национальная экономика теряли соответствующие ресурсы.

Первая группа упомянутых изменений связана с ликвидацией транзитного состояния бывшей общегосударственной собственности. Сегодня эта собственность фактически уже не является государственной. Но она еще не получила и других собственников. Реально ею распоряжаются руководители предприятий, министерств и ведомств, региональная элита, представители высших эшелонов государства, в т.ч. накапливают за ее счет собственный капитал.

Именно поэтому в Украине сегодня наиболее прибыльным бизнесом является политическая власть. Лишь ускоренная приватизация может принципиально изменить ситуацию к лучшему, ликвидировать самые широкие возможности криминализации всех ступенек власти.

Одновременно, общество должно мобилизовать все прогрессивные силы на обеспечение максимально высокого экономического эффекта приватизации наиболее важных объектов, не допустить, чтобы стратегически важные отрасли и предприятия оказались под контролем криминальных или зарубежных сил, сориентированных на политику, которая не совпадает с национальными интересами государства.

Другим направлением выведения из тени экономической деятельности является радикальное изменение налоговой политики. Сегодня в Украине прямые и непрямые налоги составляют 80% от заработанного карбованца. Мировой опыт свидетельствует, что они не должны превышать 30 - 35%.

Вся проблема состоит в том, что переход от высоких налогов на небольшой массив экономической деятельности к меньшим на широкую площадь экономической активности будет сопровождаться определенной «ямой» для бюджета - официальная часть экономики уже не будет давать высоких отчислений, а теневая экономика еще какое-то время по разным причинам не будет открываться.

Эти обстоятельства приобретают особенную остроту в условиях, когда только задолженность по зарплате бюджетным учреждениям и по отдельным отраслям на январь

1996 г. составила 103 трлн. крб. В октябре - ноябре 1995 г. она равнялась 28 трлн. крб.

Вместе с тем, этот период необходимо обязательно пережить, иначе дистрофия экономики будет расти, а в будущем неминуемо приведет к трагическим последствиям.

Следует также иметь в виду, что крупный теневой капитал только вследствие смены налогового режима не откроется.

Для этого нужно разработать модель легализации теневого капитала, его возвращения в национальную экономику.

Необходимо также учитывать уровень недоверия к государству населения и субъектов хозяйствования. Он катастрофически низкий. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что после решения НБУ об открытии анонимных валютных счетов в большинстве государственных и коммерческих банков Украины таких счетов фактически не появилось. И это при том, что, как отмечалось, на руках у населения более 10 млрд. долл. США.

Таким образом, есть все основания считать, что новая власть не имела шансов в результате одного наступления ликвидировать теневую экономику, которая стала явлением, способным осуществлять значительное влияние на общенациональное общественное развитие.

В то же время, нельзя не признать, что, вследствие межвластных противоречий, недостаточной организованности в практической реализации провозглашенных реформаторских идей исполнительной власти, политических разногласий в парламенте относительно стратегически важных вопросов экономического и общественно-политического развития Украины, не удалось существенно изменить общеэкономический режим в государстве, сузить сферу существования неофициальных экономических отношений, уменьшить криминально-теневую субкультуру в экономике.

Все это позволяет утверждать, что три ветви государственной власти должны взять на себя основную ответственность за возрастание криминализации экономики и украинского общества в целом, за то, что эти процессы поставили Украину перед прямой угрозой стать криминальным государством.

Особенно остро выявляются просчеты государственной власти в организации противодействия криминальной общественно-политической надстройки.

Объявленная политическая воля нового руководства не была обеспечена необходимой организационной, кадровой работой, созданием необходимой финансовой и материально-технической базы.

Не были созданы мощные научно-исследовательские и аналитические структуры, способные дать полномасштабную характеристику «пятой власти», ее влиянию на общество, выявить формы и методы ее деятельности, предложить эффективные модели борьбы с ней.

Созданные ведомственные научно-аналитические учреждения не способны по своему статусу, аналитическим мощностям и получаемым информационным массивам удовлетворить упомянутые требования.

В то же время в Австрии, Англии, Голландии, Португалии, США, Франции, в других развитых странах такие специальные институты основаны при парламентах и правительствах.

В январе 1995 года на расширенном заседании Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины ставилась задача создать специальную группу по исследованию теневой экономики при Президенте Украины.

Такая группа не создана и сегодня.

Фактическое отсутствие соответствующих аналитических центров является одной из причин неадекватного представления власти и общества в целом о реальной угрозе, которую представляет «пятая власть».

Как известно, этот антиобщественный институт образовывают откровенно организованные криминальные группировки, хозяйственно-экономические структуры, которые занимаются противоправной экономической деятельностью, и представители государственной власти, которые содействуют деятельности мафиозных группировок или являются их членами и непосредственными руководителями.

«Пятая власть» имеет все атрибуты государственно-политической системы, в т.ч. собственные силовые институты, судебные органы, устанавливает определенные правила экономической деятельности в теневом секторе, свою финансово-банковскую систему, способна осуществлять влияние на средства информации, политическую элиту, легитимную власть. Даже руководители СБУ публично признают, что сегодня преступный мир насчитывает тысячи боевиков. «Эта «армия» способна определять не только отдельные вопросы, но и вопросы власти, большой политики» (А.Беляев, «Урядовий кур'єр», 28.11.95 г.).

Правда, на сегодняшний день «пятая власть» не организована в единую систему, она не лишена внутренней конкуренции и соперничества, а названные атрибуты еще не развиты, не сопоставимы по многим характеристикам с аналогичными государственными институтами.

В то же время, следует учитывать, что «пятая власть» в физическом измерении не существует параллельно с государственной системой. Она частично вмонтирована в институты государства, заставляет их служить собственным интересам, лишает способности к самозащите и этим создает особенную опасность для общества.

Какие реальные измерения криминальной власти в Украине?

Первое - это финансовые ресурсы, которые находятся под контролем криминальных и полукриминальных структур.

В докладе уже приводились суммы капиталов, нелегально вывезенных за рубеж. Это приблизительно 15 - 20 млрд. долл. США. Это реальные финансовые ресурсы «пятой власти».

По свидетельству заместителя главы СБУ А.Беляева, 60% капитала - в руках криминальных структур.

По данными ФБР в 1992 - 1993 гг. только организованные преступные группировки (имеется в виду рэкетирско-криминальные группы) стран СНГ незаконно вывезли на Запад более 15 млрд. долл. США.

Для сравнения можно отметить, что суммарный бюджет Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД Украины на 1996 год предполагается в размере 79,7 трлн. крб., или около 400 млн. долл. США.

«Пятая власть» установила свою «налоговую систему». По оценкам СБУ, 90% фирм находятся под влиянием преступных группировок. Мафия осуществляет тотальный контроль над коммерческой и в значительной степени над государственной торговой сетью. В связи с этим потребитель вынужден платить на 20 - 30% дороже за товары и услуги... Народ за свой счет фактически содержит две параллельные власти - легитимную и криминальную (Президент Украины Л.Кучма. Выступление на расширенном заседании Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. «Урядовий кур'єр», 2.02.1995 г.).

Криминальные структуры все активнее осваивают контрабандные формы деятельности.

Согласно исследованиям фирмы «Делойт и Туш», украинский рынок сигарет имеет объем 77 млрд. шт. Отечественное производство составляет 47 млрд. шт. Импорт, соответственно, должен составлять 23 - 30 млрд. шт. Однако, по данным Государственного таможенного комитета Украины, импорт сигарет в 1994 году составил 6,5 млрд. Таким образом, до 24 млрд. сигарет были импортированы нелегально, контрабанда составила почти 80% совокупного импорта этой категории товара.

Контрабанда, рэкет, проституция и некоторые другие виды криминально-экономической деятельности имеют свою специфику. Это естественные ниши функционирования мафии. Если из других сфер у власти есть реальные перспективы вытеснения теневиков, то в этих отраслях мафия будет функционировать всегда. Поэтому этим видам деятельности необходимо уже сейчас уделять наибольшее внимание.

Особенно это касается наркобизнеса.

Ежегодные доходы преступных организаций, которые производят и распространяют наркотики по всему миру и которые получили название «международная наркотическая индустрия», превышают 0,5 трлн. долл. США. Это больше стоимости всей валюты США.

Общность наркобизнеса имеет собственные вооруженные силы и разведки, банки, морские суда и авиацию. Она распространяет свое влияние, используя разные методы - от тайных подрывных операций до военных столкновений.

О силе международной наркомафии вспоминаем потому, что она, как известно, активно ищет каналы влияния на постсоветские страны, пытается проложить через них пути постоянной транспортировки наркотиков.

По данным ФБР, украинские и американские криминальные авторитеты встречались с целью достижения соглашений по установлению каналов транспортировки наркотиков из азиатских регионов в Восточную Европу.

Если своевременно не будут нейтрализованы тенденции интеграции украинских криминальных групп с международной наркомафией, Украина может стать не только территорией транспортировки наркотиков, но и зоной их более широкого употребления, что будет иметь свои крайне опасные негативные социальные последствия.

Полукриминальные кланы фактически контролируют в той или иной форме раздел всей ликвидной продукции украинского производства, объемы и виды которой ежегодно уменьшаются, в т.ч. из-за невозвращения средств, которые должны были использоваться на воссоздание производства. Только в 1994 году в Украину не вернулись 3,2 млрд. долл. США. 46% экспортированной продукции остались неоплаченными. В начале 1995 года почти 600 предприятий имели задолженность за экспортную продукцию. (Данные Министерства экономики Украины, «Финансовая Украина», 15.08.95 г.).

Значительная часть накопленного в Украине капитала имеет криминальное происхождение. Так, по данным Центра социологических исследований, опубликованным в журнале «Сучасність», из 1000 богачей 82% заявили, что основным источником их капитала стали кражи, рэкет, валютные операции, государственная служба и связанные с этим взятки.

Все отмеченное дает основания утверждать, что криминальные структуры в Украине распоряжаются средствами, которые сопоставимы с финансовыми ресурсами государства.

Второе. Криминальная субкультура интегрировалась во все элементы государственной системы, общества в целом, почти парализовала их способность к самозащите. Фактически, в Украине не существует влиятельной социальной силы, заинтересованной в борьбе с экономическим и политическим криминалитетом, в ликвидации теневого сектора экономики.

Криминально-теневая деятельность на сегодня экономически выгодна руководителям государственных предприятий и предпринимательским кругам.

Нелегально накопленные средства направляются на финансирование значительной части средств массовой информации, отдельных журналистов.

За счет именно этих финансовых источников финансируются непосредственно или опосредствованно в той или иной мере практически все политические партии и движения, независимо от их направленности.

С теневыми структурами связаны практически все уровни государственных служащих и депутатов. По информации СБУ, 60 процентов мафиозных кланов имеют коррумпированные связи в разных структурах власти и управления. В коррумпированных взаимоотношениях находится почти 40% предприятий и около 90% коммерческих структур. Более 60% доходов среднего служащего - это взятки.

В последнее время активизировались попытки интеграции во властные институты людей непосредственно из криминальной среды.

По данным экспертов УЦЭПИ, только в Крыму во время последних выборов депутатами Советов разного уровня было избрано около 40 представителей криминальных группировок.

Об использовании органов власти криминальными элементами для защиты от судебного преследования свидетельствует и такой факт. По материалам комиссий Верховного Совета Украины за 4 года (1990 - 1994 гг.) к уголовной ответственности не было привлечено более 500 депутатов местных Советов, которые обвинялись в совершении преступлений, в связи с тем, что Советы не дали на это разрешения.

Каждый 6-й депутат, которого пытались привлечь к уголовной ответственности, совершил 2 и более преступлений.

Абсолютное большинство из этих депутатов (83%) - должностные лица.

В 1995 году органами милиции установлены преступления, к которым причастны 106 служащих государственных органов власти, 79 сотрудников правоохранительных органов, 30 народных депутатов разного уровня.

Известны случаи попыток образования политических организаций непосредственно на базе криминальных группировок. Примером может быть создание в Крыму Христианско-либеральной партии, которую возглавлял известный криминальный авторитет.

В последнее время появились сообщения, что криминалитет из стран СНГ делает попытки повлиять на политические силы в других странах.

Против теневой экономики и криминалитета объективно выступает большая часть граждан. В Украине сложился необычайно высокий уровень социального обнищания населения. По данным Минстата Украины, за гранью малообеспеченности (4,8 млн. крб.) находится 72,1% граждан. Среднюю зарплату (8 млн. крб.) получает официально 1,7% населения. Более 9 млн. крб. - 4,5% населения.

Но на сегодняшний день эти люди не имеют надежных механизмов противодействия криминалитету. Их волеизъявление во время выборов носит одноразовый характер, не гарантирует в нынешних условиях реализацию новоизбранной властью своих предвыборных обязательств.

Кроме того, «пятая власть» имеет неограниченные возможности в условиях отсутствия действенных механизмов антикриминального контроля за счет материального стимулирования быстро рекрутировать в свои ряды новоизбранных носителей власти и новых государственных служащих.

Одновременно необеспеченность подталкивает людей к нелегальной деятельности.

Так, по данными опроса, проведенного «Социс-Гелапом», в Украине в конце 1995 года 16% населения видят возможность достаточного заработка в рэкете, кражах, криминальной деятельности, еще 15% - в осуществлении валютных операций.

Третье. О возможностях криминализации общества свидетельствуют и статистические данные, характеризующие развитие преступности.

Так, по состоянию на декабрь 1995 года в Украине было зарегистрировано более 580 тыс. преступлений (на 13,5% больше, чем в 1994 г.).

Зафиксировано 1840 фактов взяточничества, что на 19,4% больше, чем в прошлом году.

При этом количество экономических преступлений постоянно возрастает.

1991 - 34838 (+15,2%)

1992 - 36860 (+5,8%)

1993 - 41253 (+11,9%)

1994 - 57500 (+13,5%)

9 месяцев 1995 г. - 57500 (+34,4%).

Эти статистические данные не только свидетельствуют об укреплении общекриминального потенциала в государстве, но и подтверждают тезис, что в 1995 г. тенденцию криминализации общества сломить не удалось.

Четвертое. Мафиозные образования устанавливают и развивают международные связи. Это касается не только дельцов теневой экономики, но и организованных преступных групп. Эта тема была одной из основных на Центральноевропейском симпозиуме по проблеме борьбы с международными организованными преступными группировками, который проходил в декабре 1995 года в Будапеште.

Тут отмечалось, что так называемые евроазиатские криминальные группировки, которые недавно возникли на постсоветском пространстве, приобрели значительные силы, быстро распространяют свою деятельность на другие страны, составляют серьезную проблему для поддержания правопорядка в этих странах.

В материалах конференции подчеркивается, что действия более 300 преступных группировок, которые сформированы на территории бывшего СССР, носят международный характер.

По данным МВД Украины, только в 1995 году раскрыто 115 криминальных экономических группировок, которые имели международные контакты, 67 из них ликвидировано.

По данным ФБР, только в США выявлена широкая деятельность по меньшей мере 25 преступных групп.

В Польше, Словакии, Венгрии, Германии активность криминальных группировок, созданных в странах СНГ, вынуждает принимать адекватные меры не только правоохранительные органы, но и обуславливать политические решения на уровне правительств этих государств.

Недавно, по свидетельству зарубежной прессы, после неудачной попытки бывшего и.о.премьер-министра Украины Е.Звягильского разместить в одном из израильских банков около 300 млн. долл. наличными, правительство этой страны на закрытом заседании приняло специальное решение, которое предусматривает существенное усиление противодействия мафии из бывшего СССР.

В этом контексте заслуживает внимания и оценка международной деятельности организованных преступных групп, которая прозвучала на IX Конгрессе по борьбе с преступностью, который был проведен в мае 1995 года в Каире под эгидой ООН. Там отмечалось, что организованная преступность использует самые современные технологии и во много раз эффективнее использует международные связи, чем государства, объединенные в ООН.

Такой уровень сотрудничества достигнут благодаря коррумпированным носителям государственной власти многих стран, которые установили постоянные связи с миром преступности.

Естественно, что при всех упомянутых условиях правоохранительные органы объективно не способны нейтрализовать угрожающее возрастание влияния «пятой власти» на общество, взять на себя функции его всецелого оздоровления и очищения экономической и государственно-политической системы. Тем более, что органы правопорядка, особенно в наших условиях, когда правовые традиции еще незрелые, вообще бессильны, если речь идет о коррупции или полулегальном содействии сомнительной деятельности на наивысшем государственном уровне.

Уголовные расследования, проводимые против ближайшего окружения наивысших (в прошлом или по нынешнему состоянию) должностных лиц, правительства, народных депутатов, - прямое свидетельство, что криминалитет достиг и этих эшелонов. Расследование такого уровня уголовных дел или служебных нарушений требует специальной процедуры, специально созданных следственных институтов. Такая практика у нас отсутствует. И это одна из главных причин провала так называемых громких дел.

Новое политическое руководство оказалось неспособным обеспечить в новом объеме реализацию провозглашенных лозунгов, выполнения задач, поставленных Президентом. Так из мер, определенных главою государства в упомянутом докладе 30 января

1995 г., больше 2/3 не осуществлено вообще или реализовано частично.

Один из главных просчетов, допущенных во время организации новой властью борьбы с криминализацией общества, состоял в том, что ставка делалась исключительно на правоохранительные органы, а не на образование новой системы институтов борьбы с «пятой властью», которые бы комплексно охватывали все сферы ее деятельности.

В борьбе с «пятой властью» должны принимать участие практически все институты государства, а не только его органы правопорядка.

В то же время, нельзя не замечать существенного изъяна в правоохранительной системе.

Ее структура, формы и методы деятельности качественно отстают от развития общества, остались такими, какими были в социалистическом государстве.

Кроме того, необходима не только реорганизация существующих правоохранительных систем, но и образование новых, специально организованных для такого рода деятельности институтов. Год назад Президент поручил в месячный срок подготовить решения о создании национального бюро расследований. Оно не создано и по сей день. Не создана и контрольная палата при Президенте Украины.

За прошедший год не удалось существенно расширить и обновить правовую базу борьбы с организованной преступностью. Парламентом более года рассматривался закон о борьбе с коррупцией. Не приняты соответствующие нормы законодательства, которые позволили бы эффективно бороться с организованными преступными группировками.

Всего из 28 законопроектов, определенных на январском 1995 г. расширенном заседании Комитета при Президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, как первоочередные и необходимые для активизации этой борьбы приняты Верховным Советом только 6.

Эксперты УЦЭПИ считают, что несовершенной была тактика и организация деятельности оперативно-следственных групп. Она принципиально отличалась, к примеру, от организации работы аналогичных групп в Узбекистане в конце 80-х годов, которые достигли конкретных результатов. И это также одна из причин того, что из почти 50 громких дел, возбужденных за последние годы, ни одно не имеет окончательного приговора суда.

Но дело не только в отсутствии соответствующей подготовки у отечественных криминалистов, неадекватности законодательной базы современному развитию преступности, коррумпированности правоохранительных органов. Главное в том, что «пятая власть» не ослаблена, она способна всеми, без исключения, методами защищать своих представителей.

Упомянутые 50 дел не изменили бы криминогенную ситуацию к лучшему, но они должны были продемонстрировать, что новое руководство не только хочет, но и может бороться с криминалитетом, в т.ч. в высших эшелонах власти.

Не реализовано и задание Президента относительно прогнозирования новых видов преступлений. В январе прошлого года соответствущие органы, например, предупреждались непосредственно руководством государства о возможности мошенничества со страховыми и трастовыми компаниями. Контрольными и правоохранительными органами это требование было проигнорировано. Как следствие, по данным МВД Украины, сумма вкладов, незаконно присвоенных в результате трастовых операций только по 34 раскрытым случаям, составляет 300 млрд. крб., 17 млн. долл. США, 1,224 млн. DМ.

Эксперты УЦЭПИ считают, что на сегодня готовность всех соответствующих органов противостоять преступлениям, связанным с использованием электронной техники в банковских учреждениях, недостаточна.

В Украине не существует надежных механизмов защиты свидетелей, проходящих по делам, связанным с деятельностью организованных преступных групп. Так каждый пятый пострадавший от вымогательства отказался от своих первоначальных показаний.

Не были приняты, как предусматривалось, и меры по значительному повышению квалификации кадров, занимающихся особо опасными экономическими преступлениями.

По нашим данным, за последние годы, например, в прокуратуре Украины работники следствия ни разу не собирались для обмена опытом.

Не были выделены, как предусматривалось, и валютные средства на всестороннюю подготовку специалистов за границей.

Президентом были провозглашены приоритеты финансирования правоохранительных органов. Но сегодня эти институты государства находятся, без преувеличения, в жалком состоянии.

Так, МВД Украины в 1995 году получило лишь 40% средств, необходимых на его содержание. Оно только на 67% обеспечено оружием, на 52% - боеприпасами, на 57% - средствами связи, на 41% - одеждой, на 26% - средствами бронезащиты и активной обороны, на 21% - горюче-смазочными материалами. Более 10 тыс. единиц автомобильной техники исчерпали эксплуатационные ресурсы и подлежат списанию. В 1996 году предполагается выделить МВД лишь треть средств, необходимых для его функционирования.

Специальная техника, средства связи и оружие, автомобили, используемые современными преступными группировками, как правило, значительно лучшего качества, чем те, что есть на вооружении правоохранительных органов.

Эффективное противодействие организованной преступности не может осуществляться без необходимого материально-финансового обеспечения каждого пункта соответствующей общенациональной программы. Отдельное дополнительное финансирование упомянутых мер в целом не предусматривалось. И это также одна из основных причин срыва наступления на «пятую власть».

Какими могут быть обобщающие выводы?

1. Новому политическому руководству не удалось остановить криминализацию государства и общества. На сегодняшний день эти процессы представляют общенациональную угрозу, приводят к выходу из-под контроля экономики, истощают ее, содействуют развитию криминальной надстройки. Криминалитет в Украине стал явлением политическим. «Пятая власть» по отдельным параметрам сравнялись с государственной.

Угрожающая криминализация экономической и политической жизни в Украине подрывает ее международный авторитет, создает благоприятные предпосылки для усиления авторитарных тенденций, объективно является базой для появления нового тоталитарного государства. Причем, как свидетельствует опыт, диктаторские режимы разной политической окраски, действительно, подавляли экономическую и государственно-политическую криминализацию, но за счет сплошного контроля над экономикой (в т.ч. и рыночного типа), ограничения прав и свобод граждан, демократии в целом.

Все эти тенденции требуют адекватного противодействия

2. У новой государственной власти не было шансов на быстрый успех. Борьба с теневой властью и ее криминальной надстройкой непосредственно связана с глубинными реформами, длительными и широкомасштабными антикриминальными мерами.

Новое политическое руководство недооценило реальные параметры и возможности «пятой власти» и теневой экономики, не смогло обеспечить в полном объеме реализацию проявленной политической воли по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Во второй половине 1995 года эта активность пошла на спад, и сегодня, фактически, сведена до уровня активности предыдущего руководства.

Этот и ряд других косвенных признаков, например кадровая политика, свидетельствуют, что «пятая власть» возобновляет свои позиции в высших эшелонах государства, частично утраченных после обновления органов власти в ходе демократических выборов.

3. Правоохранительные органы неспособны самостоятельно уничтожить раковую опухоль общества - организованную преступность и коррупцию. В эту борьбу должно включиться государство в целом, сформировать соответствующую и прежде всего новую систему органов противодействия криминализации общества - от парламента, правительства до региональных управлений МВД, применять принципиально новые технологии этой борьбы, обеспечить их соответственное финансирование.

4. В борьбе с «пятой властью» должно принимать участие не только государство, но и общество в целом, как правило, своими специфическими методами. Деятельность средств массовой информации («четвертой власти») должна быть прежде всего направлена на аналитическое освещение этого явления, создание благоприятной общественной и моральной среды для борьбы с ним, на формирование действительно гражданской правосознательности. С этой целью целесообразно создать специальные фонды поддержки журналистов, пишущих на эти темы, основать премии, которыми бы награждались авторы наилучших публикаций года.

Какие неотложные меры необходимо было бы принять для наращивания потенциала антикриминальной борьбы.

1. Разработать общенациональную президентскую программу борьбы с организованной преступностью, которая была бы утверждена парламентом и финансировалась по отдельной строке государственного бюджета.

2. Создать на постоянной основе специальные парламентско-правительственные группы по исследованию проблем теневой экономики и организованной преступности.

Основать аналитический центр по этим проблемам при Президенте Украины.

3. Разработать методики определения параметров теневой экономики. Учесть ее показатели при формировании планов-прогнозов развития Украины на следующий период. Сформировать модель и программу конкретных мер поступательного выведения экономической деятельности, которая не имеет или не может иметь криминального характера, из неофициального сектора.

Эта модель должна базироваться на мероприятиях экономического характера, связанных с оптимизацией налоговой политики, валютно-финансового регулирования с одновременным усилением преследования за экономические правонарушения. Для этого также было бы целесообразно создать совместную правительственно-парламентскую рабочую группу.

4. Реорганизовать существующие и сформировать новые органы борьбы с криминалитетом. Это могло бы предусматривать:

- создание национального бюро расследований, как органа борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

- образование контрольной палаты при Президенте Украины на базе государственной службы контроля при Минфине Украины;

- возвращение к практике, когда Президентом Украины возглавляется Координационный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины;

- создание вертикали подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью, выведения их из подчинения региональным управлениям МВД;

- образование при генеральном прокуроре оперативного координационного совета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в который вошли бы заместители руководителей МВД и СБУ;

- создание специального центра по борьбе с терроризмом в рамках СБУ, с аналитическими структурами и подразделениями специального назначения (по образцу «Альфы» в России);

- создание специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью при министре внутренних дел и главе СБУ с особым режимом их деятельности;

- основание института криминологии при Координационном комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины.

5. Предусмотреть в новой Конституции Украины, что генеральный прокурор избирается на 5 лет и увольняется с должности по представлению Президента парламентом Украины.

Министр внутренних дел, председатель СБУ назначаются Президентом по согласованию с парламентом.

Это значительно повысило бы их политико-правовую защищенность.

6. Предусмотреть обязательные ежегодные отчеты Президента, руководителей правоохранительных ведомств по борьбе с организованной преступностью в парламенте Украины.

7. Разработать программу законодательного обеспечения борьбы с коррупцией и организованной преступностью, предусмотреть рассмотрение законопроектов по этим вопросам в первоочередном порядке.

8. Вернуться к идее направления на длительный срок (от 3-х месяцев до 1 года) специальных межведомственных оперативных групп центрального подчинения в регионы с повышенной криминогенной активностью.

9. Выделить дополнительные средства на содержание спецподразделений, ввести высокие ставки страхования жизни и премии за каждые пять лет добросовестной службы сотрудникам этих подразделений.

10. Разработать программу защиты свидетелей. Предусмотреть ее законодательное и материально-финансовое обеспечение.

11. Продолжить практику ротации руководителей региональных управлений СБУ и МВД.

12. Создать специальный межведомственный центр по подготовке кадров для борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Разработать программу максимального обновления кадров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью за следующие 3 - 5 лет.

13. Инициировать проведение в Киеве в 1996 году международной конференции закрытого типа по вопросам борьбы с организованными преступными группировками.

При этом необходимо четко представлять, что эта антикриминальная борьба, даже при условии максимальной мобилизации здоровых сил государства и общества, будет длительной и изнурительной. Она связана со значительными и моральными, политическими и материальными потерями.

Но альтернативы не существует. Вытеснение «пятой власти» - это единственный путь Украины к цивилизованному, демократическому и правовому государству.