«Конверт» распечатан. «Отправители» не установлены

Мощный международный конвертационный центр раскрыли сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в г. Киеве. Во время оперативно-следственных действий было установлено, что неизвестные лица, нарушая действующее законодательство Украины, вступили в преступный сговор с 40-летним киевлянином. Он в свою очередь привлек за денежное вознаграждение к преступной деятельности гражданина М., который зарегистрировал в Киеве 10 фиктивных предприятий и приобрел документы нерезидента Украины — иностранной компании S., расположенной на Кипре.

Как сообщили в пресс-центре ГНА в г. Киеве, гражданин М. открыл текущие счета фиктивных предприятий в восьми столичных банках и кипрского предприятия в банке А. Вместе с тем он согласился оформить на свое имя документы, которыми возложил на себя обязанности представителя компании-нерезидента с правом подписи финансово-хозяйственных документов.

В дальнейшем неустановленные лица организовали поступление от фиктивных предприятий на счета кипрской компании гривневых средств, которые впоследствии конвертировались в валюту и перечислялись за границу. Таким образом, злоумышленники «отмывали» по 500 млн. долл. в год.

Во время расследования установлено, что служебные лица банка А. лишь за три месяца деятельности приобрели валютные средства на сумму 670 млн. 553 тыс.грн., не начисляли и не выплачивали сборы на обязательное государст­венное пенсионное страхование при проведении операций купли-продажи безналичной валюты, не уплатили в Пенсионный фонд
2 млн. 859 тыс. грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в г. Киеве возбуждены уголовные дела. В данное время ведется следствие в отношении должностных лиц столичного банка А.