Украинские банки могли вывести из страны по "альпийской схеме" более 800 млн долларов

ZN.UA Эксклюзив
Поделиться
Украинские банки могли вывести из страны по "альпийской схеме" более 800 млн долларов "Альпийская схема" нанесла экономике Украины колоссальные убытки © Forbes.ru
Половину указанных финансовых потерь сгенерировал "Дельта Банк".

Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой "альпийской схемы", может превышать 800 млн долларов.

Соответствующие данные приводит в своей статье для ZN.UA банковский эксперт Вадим Сирота. Автор напоминает об "особом кейсе" в сегменте корреспондентских отношений отечественных банков с иностранными финучреждениями, цена которого для банковской системы и экономики Украины, по оценкам представителей Национальной полиции, составила свыше 400 млрд грн.

"Именно такая сумма предположительно была выведена из Украины в период с 2011-го по 2015 г. при участии одного только Meinl Bank (Австрия)", - отмечает автор.

В то же время, прочие правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка оценивают величину потерь украинских банковских учреждений существенно ниже. Так, по информации ZN.UA, в расследовании, проводимом НАБУ, фигурирует сумма в 12 млрд грн.

Сирота приводит в своем материале оценки, полученные на основе размещенной в СМИ информации ФГВФЛ об основных схемах выведения активов из обанкротившихся банков, датированную 2015 г. (актуализирована с учетом банка "Финансы и кредит").

Так, при участии одного только австрийского Meinl Bank были выведены 361 млн долларов. 227 млн долларов были выведены через East-West United Bank (Люксембург). 166 млн - при участии Bank Frick&Co (Лихтеншнтейн). Еще 50 млн - при участии Bank Winter&Co (Австрия).

"Теперь становится понятным, почему упомянутая схема с корсчетами получила название "альпийской", - операции с банками из Австрии и соседнего Лихтенштейна обусловили почти 75% понесенных украинскими банками от этой схемы убытков. При этом "Дельта Банк" сгенерировал половину этих финансовых потерь. Даже обнародованные позднее данные о банке "Финансы и кредит" не пошатнули такое печальное лидерство. В апреле этого года Фонд гарантирования вкладов озвучил информацию о списании средств на коррсчетах в упомянутых иностранных банках на сумму 427,2 млн долл. США", - говорится в статье.

Как отмечает Сирота, наличие таких огромных убытков вызывает ряд "неприятных вопросов" к регулятору, ведь Нацбанк в режиме он-лайн мог видеть достаточно нестандартное "поведение" остатков средств на таких коррсчетах.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривень рефинансирования. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".

По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Подробнее о так называемой "альпийской схеме" вывода средств украинских банков за границу читайте в статье Вадима Сироты "Альпийская схема" для украинских банков - преступление без наказания?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме