НБУ переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций

Поделиться
НБУ переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций За рисковые валютные операции банки будут штрафовать, а также увольнять руководителей © Нацбанк Украины / Flickr
Регулятор будет штрафовать банки за рискованные валютные сделки.

Национальный банк Украины в следующем месяце – с 7 февраля, - переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму более 150 тыс. грн. Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, пишет LIGA.net.

Отмечается, что такие сделки должны будут пройти процедуры финансового мониторинга по принципу, который банки уже применяют к гривневым операциям.

"Вместе с банками мы будем разрабатывать лучшие практики. Рынку понадобится переходный период, мы понимаем, что он будет достаточно сложным", - сказал Чурий.

По его словам, НБУ не будет отказываться от инспекционных проверок банков на время переходного периода, и будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей - ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.

"Есть банки, которые знают клиентов много лет - в таких случаях банк может не требовать больших пакетов документов. Но если есть основания полагать, что у операции нет экономического основания, и банк видит риски вывода капитала - таких клиентов нужно анализировать более тщательно", - добавил замглавы.

Новая система заменит собой валютный контроль, при котором банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте.

В будущем исчезнут Департаменты валютного контроля банков, которые сейчас выполняют эту функцию. Их функционал перейдет в ведомство департаментов финмониторинга, добавил Чурий.

"Пока у нас сохраняются валютные ограничения. Департаментам валютного контроля придется переориентироваться на задачи финмониторинга", - сказал он.

Сообщалось, что НБУ в скором времени может снизить норму обязательной продажи валютной выручки для предприятий-экспортеров с 50% до 30%. Есть также вероятность, что обязательную продажу валютной выручки могут отменить.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме