НБУ ликвидирует "КСГ Банк" Шепелева за отмывание денег

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующее решение №239-рш НБУ принял 30 августа 2016 года.

Общее количество вкладчиков-физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивания средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо", - говорится в сообщении НБУ.

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

Информация о финансовых операций клиентов "КСГ Банк" будет предоставлена ​​правоохранительным органам.

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, отмечают в НБУ, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Основные акционеры банка - Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).