ГДЕ ОТМЫВАТЬ «ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ? НА СЕЙШЕЛАХ

6 марта, 1996, 00:00 Распечатать

ГДЕ ОТМЫВАТЬ «ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ?НА СЕЙШЕЛАХ Представители международных правоохранительных инста...

ГДЕ ОТМЫВАТЬ «ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ?НА СЕЙШЕЛАХ

Представители международных правоохранительных инстанций публично обвинили правительство Республики Сейшельских островов в принятии закона, который гарантирует обширные привилегии и убежище «отмывателям денег».

Исследованием этого вопроса занялась рабочая группа, состоящая из представителей 26 стран и экспертов Европейской комиссии. По сообщению экспертов, новый закон, принятый в ноябре 1995 года в Республике Сейшельских островов якобы для стимулирования притока иностранных инвестиций в страну, представляет угрозу «единству международной финансовой системы».

В соответствии с законом, инвесторы, вкладывающие минимум 10 миллионов долларов в развитие островов Индийского океана, приобретают иммунитет от уголовного преследования за совершенные правонарушения и преступления. Они также освобождаются от ареста имущества при условии, что они не совершили актов насилия и не осуществляли контрабанду наркотиков на территории Сейшельских островов. К тому же «инвесторы» могут рассчитывать на получение дипломатических паспортов в республике.

Глава экспертной рабочей группы Рональд Ноубл сообщил, что поставщики наркотиков и другие преступники могут беззаботно процветать, будучи уверенными, что «сейшельские власти защитят их». Новый закон, считает Ноубл, стимулирует привлечение инвестиций за счет сотрудничества с преступниками. Эти «инвесторы» теперь смогут найти кров не только для себя, но и для своего добытого незаконным путем имущества и средств.

Сейшельские острова, традиционно являвшиеся любимым местом отдыха туристов, в настоящее время переживают период экономической дисгармонии. Приток туристов сокращается в связи с завышенным валютным курсом. Эксперты прогнозируют вялые темпы экономического роста (всего 0,5 процента). В этой связи правительство делает высокую ставку на привлечение иностранных инвестиций. Первоначально оно заявило, что путь на острова нивесторам-преступникам будет закрыт, так как все заявки на инвестирование будут проходить тщательное изучение в специальной комиссии, возглавляемой президентом. Однако в министерстве финансов отказались дать какую-либо информацию по этому вопросу.

Специалисты полагают, что подобная попытка правительства Сейшельских островов привлечь иностранные средства может обернуться неудачей. Рабочая группа, проводившая изучение данного вопроса, настоятельно рекомендует финансовым институтам во всем мире обращать особое внимание на все связи с компаниями и банками Сейшельских островов и оказывать помощь правоохранительным органами в выявлении сомнительных и незаконных операций.

Специалисты убеждены, что назрела необходимость коренного пересмотра существующих мер по предотвращению легализации «отмывания денег» в разных странах. В настоящее время в большинстве стран законом преследуются финансовые операции, связанные с торговлей наркотиками. Вероятно, что по окончании проводимой сейчас экспертизы, этот список расширится. Р.Ноубл заявил, что представители рабочей группы пока не пришли к единому мнению относительно необходимости юридического расширения понятия «отмывание денег». В случае положительного решения этого вопроса, правоохранительные органы смогут контролировать и не имеющие отношения к наркобизнесу финансовые операции. Большой криминальный «потенциал» несут в себе системы электронных платежей. Среди мер по обеспечению безопасности компьютерных сетей специалисты предлагают установление лимита на размер переводимой суммы и ограничение доступа к некоторым закрытым системам.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №23, 16 июня-22 июня Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно