Налоговики разоблачили два "конверта" с оборотом в 1,5 млрд грн

В состав обнаруженного на Кировоградщине "конвертационного центра" входили почти три десятки предприятий с признаками фиктивности, а "обслуживал" он больше трехсот реально действующих предприятий фактически из всех регионов государства.Кроме глав в состав преступной группы входили почти два десятка лиц, которые выполняли функции экономистов, бухгалтеров, системных администраторов, курьеров, охранников и директоров фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.В ходе проведения следственно-оперативных действий выяснилось, что через счета центра было проконвертовано свыше 800 млн грн и незаконно сформированы налоговые кредит для субъектов ведения хозяйства реального сектора на сумму больше 156 млн грн.В частности среди основных "клиентов" центра выявлен ряд крупных предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировало налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн грн.Не менее мощный конвертационный центр был обнаружен работниками налоговой милиции на Днепропетровщине. В его состав входили 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых мошенниками было проконвертовано около 700 млн грн.Кроме стандартного набора теневой бухгалтерии оперативники изъяли у руководителей центра несколько удостоверений различных антикоррупционных организаций, использовавшихся для прикрытия преступной деятельности.В целом при проведении широкомасштабных мероприятий по отработке этих межрегиональных преступных группировок работники подразделений налоговой милиции изъяли около 2 млн. грн. наличных денежных средств.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, главные фигуранты задержаны. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.