В США готовятся первые конфискации имущества россиян по делу Магнитского 5

11 сентября 2013 в 10:27

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать четыре многомиллионные квартиры и два коммерческих помещения, приобретенные за средства, украденные из российского бюджета.

Нью-Йорк
Элитную недвижимость в Нью-Йорке покупали за средства, украденные из российского бюджета
destinosummerproject.com

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует через суд требует конфискации имущества на сумму в 23 миллионов долларов по делу связанному раскрытыми Сергеем Магнитским хищениями. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Hermitage Capital.

Истцом в деле выступило правительство США, а отвечать придется ряду компаний связанных с кипрской фирмой Prevezon, через которую украденные деньги выводились из России.

"Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит", - сообщил представитель Hermitage Capital.

Напомним, Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Несколько месяцев назад вместе с Уильямом Браудером он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Родственники Магнитского уверены, что юрист фактически был убит в СИЗО в отместку за раскрытые им схемы хищения денег из российского бюджета.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать четыре многомиллионные квартиры и два коммерческих помещения, которыми владеют в Нью-Йорке дочерние компании корпорации Prevezon.

Prevezon Holdings — холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 г., говорится в иске; в штате Нью-Йорк она была зарегистрирована как иностранная бизнес-корпорация 12 ноября 2009 году. Единственный акционер Prevezon Holdings — Денис Кацыв, говорится в иске.

Денис Кацыв — сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.

Прокуроры связывают Prevezon Holdings Кацыва и аффилированные с ней структуры с денежными проводками от российских фирм, которые участвовали в мошеннической схеме возврата НДС.

Миллионы рублей от этих фирм прошли через счета российских компаний "Фауста", "Аника", "ЖК" и "Юриверс" (в том числе в банке "Интеркоммерц", Сбербанке, Мосстройэкономбанке), говорится в иске. А затем через банк "Крайний Север" эти деньги отправились в Молдавию еще в два банка — Bunicon Banca De Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже ушли в компании, которые приобрел Денис Кацыв и которые стали покупать американскую недвижимость.

В прошлом году в США был принят так называемый акт Магнитского, в соответствии с которым США запрещают въезд в страну и могут конфисковать активы 18 россиян. Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме, другие причастны к преследованию Магнитского.

Самого Дениса Кацыва, насколько известно, в списке Магнитского нет.

Читайте также:

Интерпол ответил отказом на запрос России о розыске главы фонда Hermitage Capital

Власти США намерены расширить "список Магнитского"

Осужден посмертно: суд признал Сергея Магнитского виновным

США обнародовали "список Магнитского"

 

Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
5 комментариев
  • не-а 11 сентября, 13:16
    это Сегодня, 10:53 «ты о пинчуках, ахметовых, кучмах, ющенках, тимошенках и прочих карликах окраины?»
    пинчуки и прочие воры правильные .А медвепуты воры не правильные.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • "Время разбрасывать камни, и время собирать камни..." 11 сентября, 12:18 "Тяга" укр. Олигархов к вступлению в _ЕС_... попахивает добровольнопринудительной, не так ли? Куда- бы не вступили, _ЕС_, или _ЕАС_, а ответить придётся "откуда дровишки"???; круг замкнулся, лёд тронулся... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • abacUssR 11 сентября, 11:02 А вот это хорошая новость. Думаю, что ворье и сволота у нас начнет понимать, что эти твари никому не нужны. И лишится активов за рудежом можно запросто, был бы повод. Кипр, теперь вот это - это хороший урок. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • дык 11 сентября, 10:33 так и до имущества карликов-воров-миллиардеров доберутся американцы!
    это 11 сентября, 10:53
    ты о пинчуках, ахметовых, кучмах, ющенках, тимошенках и прочих карликах окраины?
    Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.02
EUR 27.92
Последние новости