Топ Новости

Шесть стран ЕС расследуют дело об отмывании "грязных" российских денег

22 февраля 2013 в 22:49

Решение объединить усилия в расследовании дела об отмывании в европейских банках "грязных" российских миллионов приняли шесть стран ЕС. Кипр и страны Балтии уже расследуют дело о переводах, сделанных "группой Клюева".

dollari_03_valut_dengi.JPG
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, объединяют усилия в расследовании дела о "грязных" российских миллионах, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, отмывались в европейских банках. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает EUObserver.com - независимая интернет-газета, освещающая деятельность Евросоюза.

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как 7 февраля Европейская комиссия выступила с соответствующей инициативой на заседании так называемой Платформы финансовых разведок (FIU.net), которая регулярно проводят встречи экспертов по борьбе с коррупцией при министерствах внутренних дел стран ЕС и обеспечивает им условия для обмена информацией.

Кипр, а также Эстония, Латвия и Литва уже проверяют информацию о том, что часть из 230 млн евро, предположительно похищенных мафиозной "группой Клюева" у российских налоговиков в 2007 году, была переведена на счета фирм на их территории через банки России и Молдавии. Аналогичные проверки проводятся в Австрии и Финляндии. Ранее прокуратуры этих стран заявляли об отсутствии улик, свидетельствующих о совершении соответствующих преступлений на их территории.

Читайте также:

Литва вслед за США и Швейцарией заморозила счета россиян из "списка Магнитского"

Обама подписал "закон Магнитского" о санкциях к российским чиновникам

 

По материалам: Deutsche Welle
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • Влад 23 февраля, 21:46 миллионы,да туда перекачали миллиарды,а больше всего в самую демократичную Англию,но деньги там не пахнут,и "своих" там не выдают. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • буба 23 февраля, 09:36 Слава богу что у нашей "ээлиты" все по честному и все денежки чистейшие как моча младенца! А вы "семья", "семья"!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости