ФБР все чаще расследует коррупцию и отмывание денег в других станах – WSJ

Федеральное бюро расследований взяло на себя большую роль в иностранных расследованиях с американскими связями, расширив в последние годы свое подразделение по борьбе с международной коррупцией для преследования лиц и организаций, причастных к таким преступлениям, как взяточничество, отмывание денег и нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, новый отдел ФБР по борьбе с международной коррупцией, созданный в прошлом году в Майами, показывает, как агенты помогают бороться со взяточничеством за рубежом путем применения американского Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), а также с нарушениями посредством американских правил по борьбе с отмыванием денег. Команда агентов из Майами работала как минимум над пятью делами, в том числе над несколькими, которые привели к резонансному урегулированию в этом году.

"ФБР участвует в этих расследованиях на протяжении многих лет, и, похоже, Бюро берет на себя более широкую и целенаправленную роль и располагает более значительными ресурсами", - сказал Маттесон Эллис, адвокат, специализирующийся на соблюдении международных антикоррупционных норм и правоприменении в Miller & Chevalier Chartered.

FCPA запрещает американским физическим и юридическим лицам отдавать или предлагать что-либо ценное иностранным чиновникам для преференций в бизнесе и его ведении.

По словам Лесли Бэкскиса, начальника департамента ФБР по борьбе с международной коррупцией, Бюро сочло необходимым создать в Майами отдел по борьбе с международной коррупцией из-за увеличения расследований взяточничества и отмывания денег, что привело к перегрузке двух штатных агентов, занимавшихся этими вопросами.

"Мы постоянно летали в Южную Америку; люди совершали транзитные рейсы через Майами", - сказала Лесли Бэксчис, которая возглавляла команду ФБР по борьбе с международной коррупцией в Лос-Анджелесе до того, как возглавила национальную команду. "Мы видели, как активы приобретались за счет незаконных доходов. Мы заметили многое", - сказала она.

По ее словам, ФБР переправило агентов из своего хьюстонского офиса в Майами, отбирая из них тех, у кого был опыт ведения международных дел и одновременно работал с многочисленными группами прокуроров в США и за рубежом. Подразделение ФБР по борьбе с международной коррупцией сейчас насчитывает 51 сотрудника, включая специальных агентов, офицеров разведки, аналитиков и судебных бухгалтеров по всей стране. Для сравнения, в 2010 году в местном отделении в Вашингтоне было всего 13 агентов и один аналитик.

В Майами, по словам Рика Симпсона, главы отделения в Майами, Бюро ищет агентов, знающих культуру и владеющих языками, в частности, испанским и португальским.

Подразделение по борьбе с транзакционной коррупцией тесно сотрудничает с иностранными правительствами и прокурорами, часто проводя параллельные расследования, сказал Симпсон. По его словам, в Латинской Америке у агентов есть прочные партнерские отношения с правоохранительными органами Бразилии, Колумбии и Эквадора.

По словам Симпсона, благодаря новым специальным подразделениям ФБР возбуждает больше дел. Бюро занимается расследованием дел по FCPA и работает рука об руку с прокурорами Министерства юстиции США по делам от начала до конца, в том числе регулярно направляя агентов на встречи с компаниями и их адвокатами, сказал он.

Отряду из Майами приписывают заслуги в содействии расследованиям, связанным с несколькими недавними урегулированиями FCPA, включая сделку с Sargeant Marine Inc., асфальтовой компанией из Флориды, которая в сентябре признала себя виновной в сговоре с целью нарушения положений FCPA, касающихся борьбы со взяточничеством.

Следствие, проведенное ФБР, также помогло добиться в октябре урегулирования спора с компанией J&F Investimentos SA. Бразильская фирма, контролирующая мясоперерабатывающий гигант JBS SA, согласилась заплатить 128 млн. долл. и признала себя виновной в преступном сговоре с целью нарушения положений FCPA.

Роль ФБР в обеспечении соблюдения требований FCPA, включая выявление и расследование возможных нарушений, была проанализирована в ноябрьском отчете международного наблюдательного органа по борьбе со взяточничеством, который высоко оценил лидерство США в борьбе с транснациональной коррупцией.

В докладе, подготовленном Рабочей группой по борьбе с подкупом в международных деловых операциях, являющейся подразделением Организации экономического сотрудничества и развития, было отмечено расширение состава международного отдела ФБР по борьбе с коррупцией, а также расширение возможностей подразделения по выявлению случаев по FCPA в ходе других расследований, таких как дела о возвращении активов, а также на основе сообщений о заявлениях о взяточничестве из-за рубежа, поступающих от юридических атташе ФБР в 75 странах мира.

Подробнее о том, насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка, читайте в статье Юлии Самаевой "ФБР vs Коломойский и Боголюбов".