СБУ разоблачила межрегиональную сеть казино, которая финансировала оккупационную "власть" Херсона

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную организацию, создавшую межрегиональную сеть подпольных игорных заведений в Киеве, Житомире и Херсоне. Фигурантов дела подозревают в причастности к скрытому финансированию установленной россиянами "власти" Херсонской области во время оккупации правобережья региона, сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

"Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте", – говорится в посте.

По данным правоохранителей, злоумышленники нелегально открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабной войны РФ против Украины. Заведения продолжили работать и во время оккупации, а часть полученной "прибыли" передавали наличными руководству тогдашней "администрации" захватчиков, которую возглавлял коллаборант Владимир Сальдо.

"За регулярную «дань» россияне предоставляли дельцам «преференции» на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу. После освобождения Херсона организаторы казино, надеясь избежать правосудия, переехали в Житомир. Там они решили расширить собственную «сеть». Для этого в областном центре, а впоследствии и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений", – рассказали в Службе безопасности.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не платят налоги 95% компаний из сферы «игорки». СБУ и БЭБ уже открыли 45 дел

Как отмечается, обслуживали новые нелегальные казино, настраивали оборудование и подбирали персонал десятки людей, работавших на преступную организацию.

Правоохранительные органы провели около 40 обысков в подпольных заведениях, офисах и складах, а также в жилищах фигурантов и их авто. Там было обнаружено:

• суточную выручку – почти 1 млн наличных в гривневом эквиваленте;
• более 230 носителей поддельного програмного обеспечения;
• сетевое и серверное оборудование;
• финансовые и бухгалтерские документы с доказательствами;
• черновики с клиентской базой.

На основании этих доказательств СБУ сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса шести организаторам преступной группировки.

Трем основным фигурантам суд уже избрал меру пресечения. Они будут находится под стражей с альтернативой залога в размере 1,5 и 1,1 миллиона гривен. Остальных подозреваемых отправили под домашний арест.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

8 частных и один государственный банк помогали игорному бизнесу скрывать средства от налогообложения

В ноябре прошлого года сообщалось, что руководитель управления "дерусификации" Службы безопасности Украины Артем Шило помог одному из российских букмекеров зайти в Украину.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр передала интернет-операторам и правоохранительным органам 1789 сайтов с нелегальными азартными играми, 55 – с нелегальными лотереями, и список из 606 нелегальных игровых заведений. Однако, по данным члена ВСК относительно преступлений в сфере игорного бизнеса, практически все запрещенные сайты и салоны продолжают работать.