Миндоходов подозревает WebMoney в отмывании денег и незаконных операциях с карточками 37

14 июня 2013 в 11:47

У компании WebMoney Transfer нет документов, разрешающих ей осуществлять в Украине какую-либо деятельность, а также компания подозревается в незаконных действиях связанных с платежными карточками, электронными деньгами.

WebMoney
В НБУ заявили, что у WebMoney Transfer отсутствует разрешение на деятельность.
finance.bigmir.net

Оператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст.200 ч.1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.3 УК Украины).

Как говорится в сообщении Миндоходов в пятницу, в настоящее время работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства проводят досудебное расследование в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса. 

"Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег", - отмечает Миндоходов.

В свою очередь в Нацбанке сообщили, что у WebMoney Transfer отсутствует разрешение на деятельность. "На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer... WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении Нацбанка.

"Банкам и небанковским финансовым учреждениям Украины учесть эти сведения и довести до сведения своих клиентов", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, представители налоговой 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.

Министерство доходов и сборов 12 июня заявило, что добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн в связи со значительными нарушениями в работе ООО "WebMoney Transfer" на территории Украины.

Позже пользователи жаловались, что не могут вывести свои средства на платежные карты, проводить платежи и просили компанию озвучить судьбу их денег. Компания попросила пользователей не паниковать и пообещала решить все вопросы с работой системы в ближайшее время.

Читайте также:

Атакованная налоговиками WebMoney попросила пользователей не паниковать

Платежные операции в системе WebMoney в Украине частично парализованы

Миндоходов добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 миллионов гривен

Налоговая изъяла из украинского офиса WebMoney часть оборудования

По материалам: Интерфакс-Украина
Тэги WebMoney
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
37 комментариев
  • Саня 12 июля, 14:45 https://vk.com/oozsep - вступаем в группу народ надо объединяться Ответить Цитировать Пожаловаться
  • aag 30 июня, 21:51 А еще есть телеграф. Тоже платежная система. Но не банк - АЛЕ ВЫ ЧТО НЕ ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ?? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • фрося 17 июня, 13:02 Я так понимаю что на самом деле вся проблема должна решаться в правовом поле, ну и соответсвенно веб мани необходимо было определится какой они все таки системой являются. Ведь, они себя позиционируют на рынке на как компания, которая связана с электронными деньгами, а как переуступка имущественных прав. А согласно закона у нас одна валюта - гривна!!! Да и сами подумайте, принесет вам Вася Пупкин бумагу с переуступкой прав- вы бы поверили в ее силу? нет, поскольку ни в каком магазине ты эту филькину граммоту не покажешь...с ВМ тоже самое. Есть закон - будь добр подстаривайся если хочеш работать на рынке данной страны, нет - можно уходить, аналогов ведь достаточно,
    Вова 17 июня, 14:54
    Проще говоря, ситуация с Веб Мани еще один повод задуматься для наших депутатов. Поскольку демагогия и блокирование это конечно зрелищно и забавно, но в стране есть очень много не до конца законодательно решенных вопросов, медлить с которыми - себе дороже будет же. Электорат ведь на всех то один
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Фёдор 17 июня, 12:14 то что электронные платежи не должны быть способом избежания налогов это факт, как бы WM не брыкались, а легализовать всё просто необходимо. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Кутрапалыч 17 июня, 12:03 Жизнь и закон то две параллельные реальности в Украине. Если, вдруг, они каким-то образом пересекаются, как в случае с ВэбМани, это всегда вызывает общественную реакцию, интерес к феномену. Big Bang Theory в украинской практике, короче. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • anonymous 15 июня, 22:53 Биз. очень сильно подпортили многим вебмастерам и шопам. В определнных кругах ходят слухи если на след. неделе небудет улучшении ситуации, анонимусы займутся серверами налоговой. И ex.ua им цветочками покажется. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Мизер 15 июня, 18:01 Я так и не поняла, проффессора с битами замочили WM или нет. За телефон заплатила без проблем. Наверное я не из 2 миллионов. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • MAV 15 июня, 09:00 Молодец Миндоходов! Одним махом ограбил 2 миллиона НИЩИХ украинцев (сами посчитайте - 60 млн гривен, 2 млн пользователей - меньше 4 долларов на клиента). Не миллиардеров же грабить - те не дадутся! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Артур 14 июня, 17:12
    Николай Сегодня, 14:00 «Почему банки должны платить за лицензию и возможность выпуска в обращение электронных денег на карточках. А WebMoney - нет? Потому что они там самые хитровыделанные? Так на каждого такого мудреца довольно простоты налоговиков.»
    ты прежде чем люто молотить по клавиатуре чепуху которой оправдывают свой рэкет налоговики и нбу, изучи процедуру регистрации юридических лиц. вебмани бы НИКОГДА не были ни зарегистрированы в Украине, и с ними бы НИКОГДА НИ ОДИН банк Украины не провел НИ ОДНОЙ финансовой операции, если бы у них не был регистрации и лицензий на осуществляемую деятельность! это я тебе как юрист с многолетним стажем в том числе в банковской системе пишу! а не как бредящие неучи получившие дипломы т.к. их мамочка в нбу на высокой должности и за счет мамочек попавшие в нбу. знаю всю банковскую систему вдоль и поперек. грамотные специалисты в нбу обычно не работают, а работают в серьезных коммерческих банках.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • вапенгшщ 14 июня, 17:03 приватбанковские шестерки и тут пиарят свой мошеннический банк который меньше двух лет назад активно работал с мавродием продвигая новый ммм и помогая ему лошить и кидать народ ))) Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости