Суд арестовал и передал АРМА имущество, связанное с экс-главой МВД

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел, сообщили в Офисе генпрокурора. В ОГП не назвали имени экс-министра, однако детали дела указывают на то, что речь идет о Виталие Захарченко.

"Для осуществления мероприятий по управлению арестованным имуществом судом также удовлетворены ходатайства следователя ГБР о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - отметили в ОГП.

Указано, что суд разрешил арестовать и передать АРМА:

• три квартиры;
• шесть гаражей в центральной части Киева;
• четыре жилых дома;
• 24 земельных участка.

Арест наложили в рамках дела по расследованию:

• обстоятельств финансирования экс-главой МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины;
• незаконных финансовых операций и действий с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем;
• сокрытия их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы), в том числе с помощью конвертирования безналичных средств в наличные;
• приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 и другие статьи УК Украины).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-глава МВД Захарченко хочет стать «президентом» Донбасса в случае объединения «Л/ДНР»

Напомним, в августе 2019 Печерский райсуд Киева заочно арестовал Виталия Захарченко. Руководителя МВД времен Януковича подозревают в отмывании 10 млрд гривень через "Смартбанк". Захарченко также инкриминируют организацию террора против участников Революции Достоинства.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Смартбанк", который был отнесен к категории неплатежеспособных. Основанием стала непрозрачность структуры собственности банка.

Средства в банке держали меньше ста физлиц, а их общая сумма не превышала 100 тысяч гривень. По версии следствия, банк создавался для обеспечения легализации средств и имущества Захарченко, а также уклонение приспешников Януковича от уплаты налогов.

Кроме того, в прошлом году Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГБР о проведении специального предварительного расследования по делам Майдана против бывшего министра внутренних дел, который сейчас скрывается. Главой МВД во время Революции Достоинства был Виталий Захарченко. Кроме того, суд разрешил провести специальное расследование в отношении заместителя Захарченко

Тогда в пресс-службе ОГП отметили, что разрешение предоставили в производстве, в котором подозреваемыми также проходят экс-президент, бывший министр внутренних дел и его заместитель, а также экс-глава СБУ и его первый заместитель, экс-командующий внутренних войск МВД Украины и другие высокопоставленные лица. Их всех подозревают в организации ряда тяжких преступлений, которые были совершены в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года.