Топ Новости

Американская компания UTICo уточнила свой иск в Нью-Йоркском суде к Тимошенко 44

9 июня 2013 в 12:32

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании с Тимошенко около 18,3 млн долл. в декабре 2012 года, поскольку компании не удалось предъявить доказательства того, что представители экс-премьера или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее сообщников в части закона об организованной преступности (RICO), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в его распоряжении.

В числе сообщников экс-премьера названы ее супруг Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Вавилов и еще 10 "неустановленных лиц".

Как отмечается в сообщении, федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании с Тимошенко около 18,3 млн долл. в декабре 2012 года, поскольку компании не удалось предъявить доказательства того, что представители экс-премьера или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке. Тем не менее, поданное вскоре ходатайство о возобновлении производства было удовлетворено и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO.

"Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO", - сообщает РАПСИ.

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) через операции с использованием местных банков при соучастии экс-премьера Павла Лазаренко, приговоренного в США к 9 годам заключения и штрафу 10 млн долл., и Вавилова. "Также, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства около 2,479 млн долл. через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность", - говорится в сообщении российского агентства.

Читайте также:

Американские юристы не нашли доказательств политической мотивации в приговоре Тимошенко

Оппозиция откажется от фамилии Тимошенко в названии фракции

Муж Тимошенко призвал Обаму аннулировать Януковичу американскую визу

По материалам: РАПСИ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
44 комментария
  • серж 10 июня, 02:33 Проплаченная шушара от партии регионов не унимается. Об "разрушенной" сахарной промышленности: в этом и прошлом годах перепроизводство сахара на Украине в 2 раза больше потребности. Куда девать - не знают.
    Ник 10 июня, 18:07
    Не, проплаченная шушара это твой ненаглядный лжеотравленный гниломорд, который пророчил Украине выгоду от вступления в ВТО в 9 млрд$. Условия вступления были настолько дискриминационными для Украины, что в результате через год после вступления - падение ВВП на 15%, и, как одна из прелестей, отсутствие допуска на западные рынки сбыта в том числе и продукции отечественного сахарного производства.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • А что, кто то 9 июня, 22:57 всерьез думает, что Юлька нажила свои миллиарды честным трудом?
    гость 10 июня, 00:36
    "кто-то" пишется через дефис, блджад!
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Олег 9 июня, 21:22 Да когда ей уже дадут пожизненное? Задолбала. Сидит в тюрьме, а новостей от нею больше чем со всей Украины.
    sa 9 июня, 22:51
    ничо, олежек, когда твоего овоща посадят - про него никто не вспомнит, бо оно никому нафиг не надо
    Ник 10 июня, 09:24
    Паковать витюлю на нары по примуру 37 года будешь? Придумало уже по какой статье?
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Не геолог. 9 июня, 18:32 Януковичи через подставных "российских" адвокатов заплатили липовой компании для очередной,отвлекающей внимание, глупости. Разумеется,из этой затеи ничего не выйдет,но повод для троллей появился.В этом -то и состоит главная задача бандитской власти. В США непременно разберутся и шарик лопнет,но здесь ,главное время!
    Ник 9 июня, 18:42
    какие тупые американские прокуроры, ведутся на липовые компании. Лохи!
    Ник 9 июня, 18:46
    Юрик Сегодня, 18:41 «На всех сахзаводах Украины не наберется 60 тыс. человек. Не надо ля-ля! На сахзаводе штат - человек 50 плюс сезонные рабочие (на 2-3 месяца переработки). Сахзаводы и так умирали естественной смертью, просто это ускорило процесс. Никому не нужны 190 сахзаводов с производством 6 млн. тонн сахара, если внутреннее потребление - не более 2 млн. тонн в год, а экспортировать его некуда. Ну а то, что Тимоха сбила цену на сахар, так выиграли от этого потребители. К тому же хорошо бы вспомнить как в 2008 г. Антимонопольный комитет оштрафовал за монопольный сговор ООО "Украинская продовольственная компания" на 6 млн. грн., ООО "Агропродинвест" - на 4 млн. грн., ООО "Сахарный союз" - на 4 млн. грн., ООО "Гала-Трейд" - на 1 млн. грн., ООО "Фирма "Астарта-Киев" - на 1 млн. грн., ООО ТД "АПО "Цукровик Полтавщины" - на 1 млн. грн. и ООО "АПО "Цукровик Полтавщины" - на 0,2 млн. грн.»
    Отрасль не включала в себя только работников заводов, не надо ля-ля! основная масса потерявших работу - обычные крестьяне, что выращивали буряк на переработку, а там еще транспортники, смежники и тп! Так что не надо ля-ля! А за остальное подтверждение уничтожения косатой отечественного сахаропроизводителя - благодарность.
    Юрик 9 июня, 18:52
    Прежде, чем писать подобную чушь, хорошо бы немного разбираться в проблеме. Простые крестьяне переключились на выращивание других культур, транспортники тоже стали возить другие грузы. Да и кто считал эти цифры? Так, что не надо ля-ля!
    Ник 9 июня, 19:06
    Слышь ты на почитай что предшествовало диверсии косатой, все условия к этому создавались задолго: http://president.org.ua/news/news-70121/ УКРАИНА СТОИТ ПЕРЕД УГРОЗОЙ ПОТЕРИ СОБСТВЕННОЙ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ 23.09.2005 16:01 Исполняющий обязанности Министра аграрной политики Александр Баранивский заявляет, что Украина стоит перед угрозой потери собственной сахарной отрасли Из 192 сахароперерабатывающих заводов в прошлом году не работал 71, вследствие чего было потеряно более 400 тыс. рабочих мест - отметил он . Бабушке своей будешь рассказывать чушь про то, что "На всех сахзаводах Украины не наберется 60 тыс. человек". Не надо ля-ля! Учи матчасть юлебот, чтобы разбираться в проблеме прежде чем вякать.
    Юрик 9 июня, 19:20
    Ну услышал от ПР-прихлебателя! Ссылка на Баранивского - это круто! Значит, до 2005 г. закрылось 120 заводов (192-71). В это время премьером был и ВФЯ. Так что развал сахарной отрасли начался задолго до Тимохи. А вот матчасть как раз надо учить таким неучам, как ты!
    Ник 9 июня, 19:30
    "На всех сахзаводах Украины не наберется 60 тыс. человек." Поздравляю, товарищ соврамши!
    Гость 9 июня, 19:06
    Этой осенью перерабатывать сахарную свеклу в Украине будет лишь 40 заводов. Для сравнения, в прошлом году работало 63 предприятия в 2011-м — 77, а в 2006-м — около 120.
    Гость 9 июня, 19:11
    Перед обретением Украиной "незалежности" в ней было 192 сахзавода. А больше всего в Украине премьером был Виктор Федорович, который сейчас ходит в президентах, и при президентстве которого УЖЕ уничтожено около 40 заводов. Слава ПР.
    Ник 9 июня, 19:28
    Юрик Сегодня, 19:20 «Ну услышал от ПР-прихлебателя! Ссылка на Баранивского - это круто! Значит, до 2005 г. закрылось 120 заводов (192-71). В это время премьером был и ВФЯ. Так что развал сахарной отрасли начался задолго до Тимохи. А вот матчасть как раз надо учить таким неучам, как ты!»
    Все? Негусто. Цитата была приведена для непонятно чьего прихлебателя, который утверждал, что "На всех сахзаводах Украины не наберется 60 тыс. человек", что является ложью. Которую неуч пытается прикрыть переходом на личности. Зачод очередной лживой иуде!
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • судья 9 июня, 16:04 Дело N CR 00-0284 MJJ,ОКРУЖНОЙ СУД США,ОКРУГ СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ,ОТДЕЛЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО...В частности, в отношении госпожи Тимошенко обвинительное заключение содержит предположения о том, что «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), созданная 20 ноября 1995 года Юлией Тимошенко, партнером Лазаренко, была назначена правительством Украины в качестве одной из нескольких компаний по поставке природного газа в Украину.В итоге часть сговора представляет собой мошенническую схему, описанную в параграфах 32-38 данного обвинительного заключения. Способствуя развитию мошеннической схемы, ответчик, использовал свои официальные полномочия и влияние для предоставления определенных правительственных льгот и привилегий предприятиям Юлии Тимошенко, в том числе и путем принятия ряда официальных постановлений. В период с 1993 по 1997 год он получил свыше 200 миллионов долларов от различных компаний, включая принадлежавшие Юлии Тимошенко SOMOLI ENTERPRI(84 миллиона) и ЕЭСУ (13 миллионов) и т.д
    Гость 9 июня, 17:55
    И именно потому, что это "только предположения", американцы на официальном уровне Тимоху и защищают. Это только в Украине "предположения кузьмина" являются фактами.
    Ник 9 июня, 18:05
    Не, адвокат заказчицы наемных убийств, фактами в Украине являются не "предположения кузьмина", а показания свидетеля Кириченко, свидетельства которого дали основания осудить лазаренко в США
    Ник 9 июня, 18:15
    Гость Сегодня, 18:09 «А до Керри кто был проституткой? Клинтонша? Поэтому Янек и не соглашается на ворох предложений посетить Америку, что там все проститутки. Вот только Кожара к проституткам и ездит. А сейчас советник Янека поперлась к проституткам. А до этого Арбузов летат к проституткам денежек попросить. Не дали, проститутки!»
    Так для тебя новость, что политики прежде всего США - обычные проститутки? Бедолага...
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • алл гаврош 9 июня, 15:22 вот вам и леди Юля-стрелец она же крыса в результате боевая крыса ктомуже в нумерологии она пустышка вот и судите кого мы в Призиденты кличим Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Анна 9 июня, 15:13 Настоящая блевотина . Сначала нужно доказать, что платили именно за убийство, а перед этим еще и то, что это был заказ. Но иск составлен так, будто бы есть установленный факт заказа убийства и проплаты за него
    Ник 9 июня, 15:18
    Юлек, пойми, что в США показания свидетеля Кириченко, на основании которых и был осужден любовничек заказчицы наемных убийств, чего-то стоят. Если конечно тебе есть чем понимать.
    Ник 9 июня, 15:59
    Гость Сегодня, 15:30 «крутить курсом гривны "шо циган солнцем" в своих корыстных интересах мог только Стельмах с Ющенко. Ющенко в суде защитил Нацбанк Украины от Тимошенко. Конституционный суд Украины принял решение по запросу президента Украины о правомерности увольнения главы Нацбанка парламентом.Согласно решению КС, глава Нацбанка Украины может быть уволен парламентом только по соответствующему представлению президента - такое решение было обнародовано во вторник. Таким образом, решение Верховной рады об отставке главы НБУ Владимира Стельмаха, принятое 26 января, является незаконным. Парламент Украины 26 января уволил главу НБУ по инициативе КМ который обвинял Стельмаха в намеренной девальвации гривны, обесценивавшейся с конца сентября 2008 года на 50%. После того как президент Виктор Ющенко не согласился подать в Раду представление на увольнение руководителя Нацбанка, депутаты отменили решение о его назначении от декабря 2004 года. Ющенко не согласился с таким решением и опротестовал его в КС»
    Из приведенного текста не следует, что обвал гривны бел невыгоден структурам тимохи, которые ввезли триста тысяч тонн сахара накануне этого обвала национальной валюты. А про то, как косатая умеет обвинять противников в том, в чем сама виновата, мы хорошо знаем, когда она объявила пэрэмогой заключенные по самым высоким в европе ценам в нарушение законов Украины газовые угоды 2009. К тому же она несет полную ответственность и за деятельность лжеотравленного гниломорда, усаженного при ее непосредственном участии в президентское кресло в результате антиконституционного переворота.
    Гость 9 июня, 17:51
    А, вот откуда дровишки. Обиженные владельцы сахзаводов - сахарные бароны, которым она не дала нагреть руки. Все понятно
    Ник 9 июня, 17:59
    уничтожение собственного сахаропроизводителя путем откровенного демпингования - использование служебного положения для уничтожения политических конкурентов, и это даже не вдаваясь в подробности о том, что в результате этой диверсии косатой работу потеряли порядка 60 тысяч человек
    Юрик 9 июня, 18:41
    На всех сахзаводах Украины не наберется 60 тыс. человек. Не надо ля-ля! На сахзаводе штат - человек 50 плюс сезонные рабочие (на 2-3 месяца переработки). Сахзаводы и так умирали естественной смертью, просто это ускорило процесс. Никому не нужны 190 сахзаводов с производством 6 млн. тонн сахара, если внутреннее потребление - не более 2 млн. тонн в год, а экспортировать его некуда. Ну а то, что Тимоха сбила цену на сахар, так выиграли от этого потребители. К тому же хорошо бы вспомнить как в 2008 г. Антимонопольный комитет оштрафовал за монопольный сговор ООО "Украинская продовольственная компания" на 6 млн. грн., ООО "Агропродинвест" - на 4 млн. грн., ООО "Сахарный союз" - на 4 млн. грн., ООО "Гала-Трейд" - на 1 млн. грн., ООО "Фирма "Астарта-Киев" - на 1 млн. грн., ООО ТД "АПО "Цукровик Полтавщины" - на 1 млн. грн. и ООО "АПО "Цукровик Полтавщины" - на 0,2 млн. грн.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ник 9 июня, 13:46 Юлеботы все на одно лицо: правдивые факты (самая упрямая в мире вещь) объявляются ими происками партии регионов, и даже в том что к примеру оранжевые мошенники ограбили украинцев имевших валютные кредиты обстряпав скачок гривны в 2008 на 15 миллиардов гривен в год у них тоже янык виноват. Отсутствие мозгов не лечится даже лоботомией
    Гость 9 июня, 14:46
    Нет, виноват не Янек, а Ющ со Стельмахом. Нацбанк по Конституции подчинялся Ющенко. И когда Тимошенко предложила за эту мерзость Стельмаха отстранить, то воспрепятствовали этому именно ПР и Наша Украина. За катастрофический обвал гривны Ющенко представил Стельмаха к награде. Президент Виктор Ющенко наградил главу Национального банка Владимира Стельмаха орденом Ярослава Мудрого II степени.
    Ник 9 июня, 15:04
    Вы еще про Пиньзеника забыли, который работал под началом тимохи в то время. И про то, что на Стельмаха она наезжала именно из-за того, что он мешал ей с зарубежными подельниками-финансовыми спекулянтами крутить курсом гривны "шо циган солнцем" в своих корыстных интересах. Все дело в том что этот скачек был на руку именно ей, когда ввезя в страну триста тысяч тонн импортного сахара, подконтрольные ей структуры нажили порядка 350 миллионов гривен. Так что тень на плетень наводить не стоит о том, какая она "безгрешная", или вас поисковиком научить пользоваться?
    Гость 9 июня, 15:30
    крутить курсом гривны "шо циган солнцем" в своих корыстных интересах мог только Стельмах с Ющенко. Ющенко в суде защитил Нацбанк Украины от Тимошенко. Конституционный суд Украины принял решение по запросу президента Украины о правомерности увольнения главы Нацбанка парламентом.Согласно решению КС, глава Нацбанка Украины может быть уволен парламентом только по соответствующему представлению президента - такое решение было обнародовано во вторник. Таким образом, решение Верховной рады об отставке главы НБУ Владимира Стельмаха, принятое 26 января, является незаконным. Парламент Украины 26 января уволил главу НБУ по инициативе КМ который обвинял Стельмаха в намеренной девальвации гривны, обесценивавшейся с конца сентября 2008 года на 50%. После того как президент Виктор Ющенко не согласился подать в Раду представление на увольнение руководителя Нацбанка, депутаты отменили решение о его назначении от декабря 2004 года. Ющенко не согласился с таким решением и опротестовал его в КС
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • кук 9 июня, 12:53 Сплетни от Писарчука. Неинтересно. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Николай 9 июня, 12:47 Очередная рыговская блефотина. Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости