В странах ЕС ограничили наличные платежи в 10 тысяч евро

Европейский парламент согласовал пакет законов, усиливающих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, в том числе журналисты, общественные организации и контролирующие органы, получат немедленный и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана на уровне ЕС. Отмечается, что реестры будут включать данные не менее пяти лет.

Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (состояние которых не менее 50 млн евро), общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения финансовых санкций.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замешанный в шпионском скандале с Китаем немецкий депутат Европарламента отказывается уходить в отставку

Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.

Новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, в частности, обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.

В то же время с 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.

Напомним, Европарламент одобрил возобновление еще на год либерализации торговли для Молдовы. В то же время, европарламентарии отклонили проект продолжения отмены пошлин для продукции из Украины.