У арестованного по представлению НАБУ и САП Кауфмана нарастают проблемы – теперь по линии БЭБ

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине в особо крупных размерах", - говорится в заявлении БЭБ.

По данным следствия, упомянутая компания в 2020—2021 годах оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.

Однако, говорится в сообщении БЭБ, на самом деле никакой продажи табачных изделий не было.

«В дальнейшем упомянутые предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива», – говорится в сообщении БЭБ.

В результате такой схемы руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на сумму более 270 млн грн.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных и служебных помещений компании, мест обитания генерального директора и других лиц компании.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Следователи установили причастность компании "Тедис" к окружению Медведчука - СМИ

Напомним, крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине является компания Тедис, совладельцем которой является бизнесмен Борис Кауфман.

5 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и бизнесмена Алекса Боруховича (недавно сменил имя с Александр Грановский) и их доверенное лицо Константина Ефремова по подозрению в создании в Одессе преступной организации, которая через системный подкуп местных чиновников и депутатов, взяла "контроль за аспектами экономической жизни города", в частности его застройкой, закупками, деятельностью коммунальных предприятий.  

Троице объявили подозрение по ч. 1. ст. 255, и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей максимально до 12 лет тюрьмы.

ВАКС вынес решение об аресте Кауфмана под залог 129 млн грн, Боруховича (Грановского) с возможностью внесения 124 млн грн, а Ефремова — 19,8 млн грн.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГБР помешало бизнесмену Кауфману выехать из Украины — СМИ

Кауфман и Грановский уже внесли деньги и вышли из-под ареста.  

Чем известны одесские бизнесмены Кауфман и Грановский?

Борис Кауфман и Александр Грановский в 1995 году окончили юридический факультет Одесского университета имени Мечникова. Впоследствии вместе развивали алкогольный бизнес. Их компания "Оверлайн" контролировала мощности "Первого ликероводочного завода" (ТМ "Мягков", "Штурман") и "Одесского завода шампанских вин" (ТМ "Одесса", L`Odessika, Henri Roederer).

Весной 2008 года Кауфман и Грановский продали марку "Мягков" российскому холдингу "Синергия". А имущество "Одесского завода шампанских вин" было продано итальянскому концерну Campari.

В 2012 году Высший хозяйственный суд решил расторгнуть с бизнесменами договор об аренде комплекса "Первого ликероводочного завода", который находился в государственной собственности. За использование мощностей завода компания Кауфмана-Грановского не оплатила аренду.

Табачная монополия

В 2012 году Борис Кауфман   создал компанию   "Новая инвестиционная компания Альянс", которая через кипрскую Lidertano Holdings Ltd приобрела в собственность 49,9 % компании Megapolis Ukraine Investment Ltd — владельца табачного дистрибьютора компании "Мегаполис", известной под названием "Тедис Украина", монопольного дистрибьютора сигарет на отечественном рынке емкостью в несколько миллиардов гривен в месяц.

История "Тедиса" началась при президентстве Виктора Януковича, когда в Украину зашла дистрибьюторская компания "Мегаполис" российского олигарха Игоря Кесаева, владельца группы "Меркурий". Кесаев также является совладельцем российского оборонного завода им. Дегтярева, выпускающего для Вооруженных сил России ракетные установки и стрелковое оружие, в том числе автомат Калашникова.

В течение 2010-2011 гг. структура Кесаева скупала в Украине региональные дистрибьюторские компании, в результате чего у производителей табачной продукции в Украине количество оптовых покупателей уменьшилось с 55 до 1.

С 2013 года табачные фабрики реализовывали через "Мегаполис" (нынешнее название "Тедис Украина") более 99% производимых в стране сигарет.

Как отмечается в материале   проекта   "Наши деньги", в 2016 году "Тедис" признали монополистом на рынке сигарет и обвинили в злоупотреблении монопольным положением, однако производители продолжали работать исключительно с ним и не заключали договоры с другими компаниями.

"Производители получили от сотрудничества с единственным дистрибьютором финансовые показатели деятельности, нехарактерные для рынка с активной ценовой конкуренцией. К примеру, они смогли повышать цены на сигареты собственного производства и сохранить свои рыночные доли, несмотря на падение производства", - говорится в статье.

По мнению редактора "Наших денег" Юрия Николова, Борис Кауфман присоединился к "Тедису", когда связи с Россией в Украине стали очень токсичными.

"Есть подозрения считать, что Кауфман просто фронтирует других лиц. Учитывая сложность с поиском конечных бенефициаров, я не уверен, что "Тедис" не является элементом транснациональной российской мафиозной структуры", - считает Николов.

Одесский аэропорт

В 2011 году Кауфман-Грановский получил от одесской мэрии под свое управление имущественный комплекс Международного аэропорта "Одесса".

По решению горсовета было создано одноименное ООО "Международный аэропорт "Одесса", где 25% местные чиновники оставили в коммунальной собственности (в лице КП "Международный аэропорт "Одесса"), а 75% передали ООО "Одесса аэропорт девелопмент", подконтрольному Борису Кауфману и Александру Грановскому.

Произошло это следующим образом: имущество аэропорта было оценено по балансовой стоимости в 118 млн грн (25%), инвесторы должны были внести в уставный капитал общества 355 млн грн (75%).

Как выяснилось позже, инвестированные Кауфманом-Грановским 178 млн грн в уставный капитал были одолжены родным для компаний бизнесменов,  подконтрольным Грановскому "Финбанком", и оформлены как залог по кредитам этих компаний.

По соглашению с мэрией бизнесмены обязывались обеспечить инвестиции в строительство современного аэродромного комплекса на $90-120 млн. и в 2015 году сдать его в эксплуатацию.

Однако договоренности не сдержались.

А в августе 2013 года новые владельцы заложили имущество аэропорта государственному "Укрэксимбанку" под гарантии одесской мэрии, получив кредит в $30 млн для строительства пассажирского терминала.

В 2014 году из госбюджета было выделено еще 1,7 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта и обновление навигационного оборудования.

В 2015 году передача имущества аэропорта фирме Кауфмана была признана незаконной и отменена. Однако впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов подписал с бизнесменами   мировое соглашение, согласно которому имущество аэропорта по непонятной логике выводилось из-под обременения государственного банка, и формально возвращалось в коммунальную собственность. Хотя доля города в ООО оставалась 25%, а за Кауфманом и его партнером сохранялся контроль в 75%. Кроме того, этим соглашением Труханов снял с фирмы обязательство привлечь $90-120 млн инвестиций в аэропорт.

В 2016 году историей одесского аэропорта заинтересовались детективы НАБУ, было открыто уголовное производство, которое пока так и не созрело до приговора суда.

Кроме табачного бизнеса и одесского аэропорта, к интересам Кауфмана-Грановского относятся гостиничный бизнес (они остаются владельцами Vertex Hotel Group, управляющей одесскими гостиницами "Бристоль" и "Лондонская" и "Президент отель" в Киеве) и строительство жилых комплексов.