СБУ завершила расследование кражи 620 млн грн вкладов банков "Европейский" и "Национальный стандарт"

10 апреля 2012 в 11:26
СБУ завершила расследование дела о разворовывании средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Все это время на сотрудников СБУ неоднократно осуществлялось давление и были попытки подкупа.
dengi_grivni_pachki_web3.jpg
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила следствие по уголовному делу о разворовывании владельцем банков "Европейский", "Национальный стандарт" и "Владимирский" Павлом Борулько и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физлиц в сумме 620 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 10 апреля, данное преступление было раскрыто еще в 2011 году.

"Как установлено в ходе досудебного следствия, в 2009-2010 гг. служебные лица коммерческих банков, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счета на подставные лица. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только что открытые счета граждан. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн грн были получены наличными деньгами тремя лицами, двое из которых одновременно работали, как в банке "Национальный стандарт" так и банке "Европейский". Эти лица арестованы", - отмечается в сообщении.

Пресс-центр также подчеркивает, что на данный момент проведено более 1,5 тыс. следственных действий: допрошено в качестве свидетелей более 1 тыс. человек, предъявлены обвинения 7 лицам (из них 3 лица находятся под арестом).

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1 млн 200 тыс. грн.

"В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами 300 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление прекращено в ход осуществления оперативно-розыскной деятельности", - отмечается в сообщении.

Кроме этого в марте 2012 года СБУ возбудила уголовное дело относительно П.Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал в марте-мае 2009 года разворовывание государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315 млн 300 тыс. грн.

"Денежные средства были получены из Национального банка Украины (НБУ) путем предоставления подложных госактов на земучастки, которые выступали в качестве предмета ипотеки. Настоящие же подделанные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами Родовид Банка в сумме 223 млн грн", - сообщает пресс-центр.

Один свидетель из близкого окружения П.Борулько сообщил в отношении него и одного из народных депутатов разоблачительные показания, а также сообщил о постоянных угрозах со стороны обвиняемого. "Вечером, после допроса, свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия о преднамеренном убийстве", - отмечает пресс-центр.

"Относительно другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершенно покушение на убийство путем применения автоматического оружия", - подчеркивается в сообщении.

В декабре 2011 года по ходатайству СБУ П.Борулько был арестован на территории Беларуси. Документы на экстрадицию уже направлены. "После завершения процедуры экстрадиции уголовное дело будет завершено и направлено в суд", - говорится в сообщении.

Пресс-центр также отмечает, что на протяжении всего досудебного следствия на сотрудников СБУ неоднократно осуществлялось давление и были попытки подкупа. "Однако сотрудники СБУ проявили принципиальность и личное мужество, в результате чего расследование дела доведено до завершения", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также:

Покушение на свидетеля по делу «Родовида» Дядечко могло быть инсценировано

Ключевой свидетель финансовых махинаций в "Родовиде" выбросился из окна, так и не дав показаний

Банкир, на которого было совершено покушение, проходил свидетелем по делу о краже вредств в банке

По материалам: Интерфакс-Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.13
EUR 27.96
Последние новости