С сегодняшнего дня обменять валюту - только с документами

23 сентября 2011 в 07:11
С сегдняшнего дня, 23 сентября, при покупке или продаже валюты населением необходимо будет предъявлять паспорт или другой удостоверяющий личность документ.
obmen_valuta_DSC2330_znua.JPG
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Согласно изменениям, отныне при покупке или продаже валюты (на сумму до 50 тыс. грн в эквивленте) необходимо будет предъявлять паспорт или другой удостоверяющий личность документ, в частности резидентность физлица.

При этом как и ранее, при проведении операций на сумму свыше 50 тыс. грн банкам нужно будет среди прочего зафиксировать в своих документах серию и номер паспорта, а также место проживания физлица.

НБУ подчеркивает, что такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Напомним, что ранее глава НБУ пообещал "не проявлять излишнего любопытства" к гражданам, которые совершают валютообменные операции.

Также увеличена граничная сумма обмена валюты - с 80 тыс. грн до 150 тыс. грн. При этом, "с целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн будет осуществляться полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Кроме того, Нацбанк внес изменения, благодаря которым наличную валюту можно будет обменивать в банкоматах (банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за гривни).

Согласно изменениям, Нацбанк теперь не сможет диктовать банкам максимальные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке (соответсвующий пункт инструкции исключен поправками).

Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.77
EUR 27.74
Последние новости