Топ Новости

Налоговики раскрыли в Харькове «конверт» с оборотом более 1 млрд гривен

13 декабря 2011 в 11:03
В начале декабря в Харькове сотрудники налоговой милиции ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертационных центров, который предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики региона и нескольких близлежащих областей.
dengi_50grivni_pachki_33333_650-430-znua.JPG
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Как сообщили в пресс-службе ГНС Украины, 42-летний организатор нелегальной финансовой структуры вместе с несколькими сообщниками создали шесть фиктивных и транзитных фирм, счета которых использовались для аккумуляции и обналичивания средств, поступавших от заказчиков. К незаконной деятельности также были привлечены около десятка человек, которые обеспечивали работу «конверта».

Отрабатывая деятельность незаконно
й группировки, работники налоговой милиции задержали одного из соучастников непосредственно при транспортировке «проконвертированных» денег.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в офисах незаконной структуры, транспортных средствах и местах проживания членов группировки. Изъяты денежные средства, печати, финансовые и уставные документы фиктивных фирм а также теневая документация на компьютерных и бумажных носителях, что недвусмысленно свидетельствует о незаконной деятельности.

По результатам предварительной проверки, за время существования «конвертационного центра» его руководителями через счета подконтрольных «фиктивных» предприятий был
и переведены в наличку свыше 1 млрд грн. Главным заказчиком незаконных средств оказался ряд мощных предприятий энергетической отрасли, руководители которых таким образом минимизировали свои налоговые обязательства перед бюджетом в многомиллионном эквиваленте.

Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости