Миндоходов добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 миллионов гривен 30

12 июня 2013 в 17:09

Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины.

WebMoney
Миндоходов добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 миллионов

Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн, сообщили в центральном офисе по работе с крупными налогоплательщиками министерства в среду.

"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины", - сообщил представитель центрального офиса.

По его словам, в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

В ходе обыска в киевском офисе компании WebMoney изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - сообщил представитель Миндоходов.

В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Напомним, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney, и изъяли тестовое оборудование.

Читайте также:

Налоговая изъяла из украинского офиса WebMoney часть оборудования

Украинцы в январе-сентябре-2012 оплатили электронными деньгами товары на 1,2 млрд грн

Налоговая займется легализацией электронных денег

Нацбанк предупредил, что пользоваться WebMoney Transfer небезопасно

 

По материалам: Интерфакс-Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
30 комментариев
  • Expert 14 июня, 13:09 Заявляю официально как практикующий юрист. Для того, чтобы брать деньги в долг и отдавать долги (а именно такие функции выполняет компания Вебмани в Украине), никакая лицензия ни от какого банка, даже Национального, НЕ НУЖНА!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • 56356467 13 июня, 19:42
    Master Вчера, 23:59 «крот Вчера, 19:06 «Ну так от быдлохана путлера. мы вообще в диком восторге. Фронтовик хренов. Едираст разведенный..»Разница банальна: россияне живут в ментовском государстве, а Украина живет по принципам "красной зоны", на которой мотал срок наш любимый презиКдент»
    ЛЮБАЯ ЦИВИЛИЗОВАННАЯ страна "ментовское государство". не нравится порядок что в России мошенников и шоуменов ставят на место. ну тебе тогда должно нравится где то в африканских племенах мумба юмба. поверь в России уровень жизни и обеспеченности гораздо выше чем у нас и будет еще выше. а ты все будешь принимать лапшу на уши вступлении Украины в ЕС, которого в ближайшие 50 лет точно не будет! а вебмани заблокировали т.к. взяток НБУ и налоговикам захотелось и нектрым банкам не дают сильно грести бабло
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Master 12 июня, 23:55 Омар, меняй IP, ведь "подлые" IT-шники палят всю даунецкую малину))) И утром придут за тобой, наказывать за мультиаккаунты. ч ты даунецкое! До сих пор поражаюсь власти, которая пытается внедрить дебилов в сообщество интеллектуалов :) Ответить Цитировать Пожаловаться
  • харьковчанин 12 июня, 23:18
    Крымчанин Сегодня, 21:21 «А чего же ты не вспоминаешь как эти аранжевые твари опускали страну?»
    Е...ть мой лысый череп. Уважаемый, о чем ты? Когда был такой беспредел при "аранжевых тварях"... ПР в мозгах - непробиваем.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Львовянин 12 июня, 20:49 даунецкие опускают Украину по полной. Хохляшка с ними стала первой страной что накинулась на ВМ
    Крымчанин 12 июня, 21:21
    А чего же ты не вспоминаешь как эти аранжевые твари опускали страну?
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Киевлянин 12 июня, 19:22 Да ладно. Мало примеров что ли за последнее время - ex.ua, Розетка... методы базарных сшибал средины 90-х реанимировали. Отжать бизнес какому- то сыночку надо - вот и весь сказ. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Человек 12 июня, 19:21 ещё один шаг к ПОКРАЩЕНЮ ) и забугорные инвесторы так и потянуться ) ОКРАИНА ... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Омар 12 июня, 18:44 Пользовались системой интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, которые и пытались скрыть фин.операции.
    yazon din alt 12 июня, 22:40
    Пользовались люди, котрые в России деньги заработали и налоги с них заплатили.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • За закон 12 июня, 18:41 Данная ситуация еще один пример того, как много еще следует принимать законов у нас в стране. Простой пример. Многочисленная армия фрилансеров получает WebMoney в уплату своего труда. При этом данный доход зачастую проходит мимо внимания налоговой службы, а, следовательно - мимо государственной казны. Разве это не уклонение от налогов? Разве это не ущерб собственному государству?
    ЗА ГАЗ 12 июня, 19:20
    А 100 лямов за вышку переплаты где? А деньги пенсионного фонда.использованые на солнечные батареии где? А ХЮНДАи где? А малина по 700 грн.где? И так далее. ТАК ЗА КАКОЙ ТЫ ЗАКОН?
    Сергей 12 июня, 20:00
    Украинские налогоплательщики в принципе не поднимут огромную надстройку, которая сидит у них на плечах. Речь не о не бюджетниках: врачах, учителях, военных. Обратите внимание, кто ездил на дорогих машинах в середине 90-х? Бизнесмены и, частично, братва. Кто ездит сейчас? Чиновники держадминистраций всех уровней, судьи, прокуроры, менты, налоговая, таможенники и прочая мразь, которая сосет из бюджета. И ездят ведь не на Опелях!, Лексусы подавай, да Инфинити! У меня жена работает в фирме гл. бухг. Прикидывали, если платить все налоги и сборы, платежи будут на 10 - 15 % больше, чем полученная прибыль. То есть, отдай все! И еще должен будешь. Потому народ и уходит в интернет-торговлю. Но паразиты ведь остались, их много, сокращаться они не хотят, а хотят есть. Вот и ищут, где еще деньги ходят.
    хрен 12 июня, 22:52
    Обратите внимание, кто ездил на дорогих машинах в середине 90-х? Бизнесмены и, частично, братва. Кто ездит сейчас? Те же бизесмены,торгаши,спекулянты, чиновники держадминистраций всех уровней, судьи, прокуроры, менты, налоговая, таможенники. Вот так будет правильней
    Львовянин 12 июня, 20:52
    ну теперь у них не будет возможности получать деньги)))))))))))))
    Крымчанин 12 июня, 21:15
    Самый толковый комент, то есть конкретнотпо делу, так оно есть.
    Master 12 июня, 23:36
    За закон, ты реальный идеологический даун? Фрилансеры и IT-шники это единственные люди, которые стабильно приносят валюту в эту разворованную страну. Теперь овощу нужно еще больше бояться благодарного за "покращення" народа, ведь он наступил на хвост индустрии, которая за 2-3 месяца может сформировать настроение и поднять страну на революцию, по сравнению с которой Майдан покажется детским лепетом. Бойтесь, твари!
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Глухарь 12 июня, 18:37 Чьи это 60 млн. заблокированных? Целились в какие-то конкретные фирмы, которых подозревали в отмывании денег, или так, все скопом попали? Слишком мало информации, эй, говорите с нами Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.49
EUR 28.47
Последние новости