Каналы финансирования диверсионно-разведывательных групп в Украине: Госфинмониторинг выявил сотни коллаборантов

Государственная служба финансового мониторинга Украины, которая является подразделением финансовой разведки Украины, обнародовала данные за 2022 год о мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Отчет за прошлый год опубликован на сайте Госфинмониторинга.

Так, основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 342 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые создает Россия для финансовой безопасности и порядка в мире

Кроме того, в рамках операционной деятельности, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 75,7 млрд гривен.

За 2022 год общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 7,7 млрд. гривен.

С полной информацией о результатах деятельности Госфинмонторинга можно ознакомиться на официальном веб-портале Службы.