Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов 8

30 апреля 2014 в 15:03

Решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США ожидается в мае. Могущественному, до недавних пор, олигарху грозит несколько десятков лет тюрьмы и потеря всех активов.

Дмитрий Фирташ (Dmitry Firtash)
dmitryfirtash.com

В мае австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщили в Земельном суде Вены. Все необходимые документы от Федерального бюро расследования США, по словам пресс-секретаря суда, уже поступили, сообщает Deutsche Welle.

Сегодня мультимиллиардер, который еще несколько месяцев назад был одним из "хозяев жизни" в Украине, находится в ожидании суда. Но украинский олигарх ожидает рассмотрения дела не в следственном изоляторе, а в своей венской резиденции, выплатив залог в рекордные для австрийского правосудия 125 млн евро. К своей защите Фирташ подключил именитых юристов, его адвокатом в суде выступит бывший министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Фирташу грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывании средств. Максимальный совокупный срок по преступлениям, которые инкриминируют олигарху, составляет 50 лет, отмечает Минюст США.

Читайте: Фирташу в США предъявили обвинения в коррупции

Уголовное дело против Дмитрия Фирташа следователи ФБР расследовали в течение нескольких лет. Чтобы распутать клубок коррупционных схем, которые приписывают Фирташу, за украинским олигархом велось тщательное наблюдение.

Агенты ФБР, как следует из материалов дела, читали переписку по электронной почте, прослушивался минимум один мобильный телефон.

Но больше всего поражает работа следователей по воссозданию денежных потоков между оффшорными компаниями, из которых, вероятно, осуществлялся подкуп чиновников в Индии. При том, что, очевидно, делалось все, чтобы запутать следы. Согласно материалам уголовного дела, возможные взятки поступали на подставные фирмы, подконтрольные индийским подельникам, в течение 2006-2010 годов суммами от 20 тысяч до 200 тысяч долларов. Всего в материалах дела фигурируют 57 транзакций.

Фирташ может потерять все

Собранные американскими следователями материалы могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел. ФБР имеет информацию обо всех подконтрольных Дмитрию Фирташу компаниях, в том числе тех, которые не являются публичными и оформлены в офшорах на подставных лиц. Всего с Фирташем связывают полторы сотни - преимущественно оффшорных - компаний. 89 из них зарегистрированы на Кипре, остальные - в Австрии, в Германии, Швейцарии, Венгрии, на Британских Виргинских островах, в Великобритании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Установлено также, что Фирташ имел в целом 41 банковский счет в этих странах.

Самый неожиданный для украинского олигарха поворот заключается в том, что все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире ФБР требует конфисковать в пользу Соединенных Штатов.

При этом в ФБР ссылаются на законодательство США, которое дает возможность конфисковывать активы компаний, задействованных в коррупционных правонарушениях и отмывании денег. Речь идет о законе (Title 18 United States Code, Section 1962/ 1963), который распространяется не только на преступления, совершенные в Соединенных Штатах. Достаточно, чтобы от коррупционных правонарушений понесли убытки американские компании и (или) чтобы к подготовке и реализации правонарушения были привлечены ресурсы на территории США. В случае Фирташа для уголовного дела было достаточно того, что в рамках подготовки преступления члены "криминальной группировки Фирташа", в частности, проводили ряд встреч на территории Соединенных Штатов, использовали для переписки интернет и электронную почту американских провайдеров, а для подкупа индийских чиновников пользовались услугами финансовой системы США. И это при том, что компании Фирташа нет никаких счетов в Соединенных Штатах. Речь идет, очевидно, об использовании при осуществлении международных переводов фирмами Фирташа корреспондентских счетов в США.

Напомним, что уголовное дело против Дмитрия Фирташа касается подозрения в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия, для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов, Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму не менее 18,5 млн долларов. Следователи не исключают, что сумма могла быть и больше, учитывая ожидаемый ежегодный доход от добычи в Индии в около полумиллиарда долларов в год.

Читайте также:

Задержание Фирташа как "звоночек" Кремлю

Фирташ заявил, что находится в эпицентре противостояния Востока и Запада

Левочкин и Фирташ одобрили тандем Порошенко&Кличко

По материалам: Deutsche Welle
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
8 комментариев
  • Анатолій Герасимчук 3 мая, 12:15 Фірташ забирай з собою на нари і свого дружка Порошенка!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Егор Ермолов 1 мая, 21:24 порядок бьет класс...буржузии!и он всегда точечный-американский! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Peter Frost 30 апреля, 15:59 Ещё бы потрясти Ахметова, там тоже шлейф криминалитета тянется нехилый...
    Joyce 2 мая, 00:54
    Так никто теперь дальше своей губернии и не дергается:)
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Antarctica 30 апреля, 15:57 Вот так дрючба с масонами 50 лет,а с русскими братьями "хороводы водить" бритвой по горлу и в колодец. И так ни так,и так никак. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Агафон Маклауд 30 апреля, 15:23 Он, вероятно, преступник. Но иногда амер. тюремные сроки - беспредельно жестокий идиотизм, надругательство и над здравым смыслом, и над элементарной человечностью. В Европе такого практически нет. Если поинтересоваться, то нормальным языком суть того, в чем его обвиняют - дал взятку в Индии. Прочитал как-то, что в США человека за плевок в полицейского приговорили к 50 годам тюрьмы, как за попытку заразить смертельно опасной болезнью (хотя он был здоров). Маразм, это мягко сказано. Сталин отдыхает.
    Joyce 2 мая, 00:57
    Что да, то да - этого у них не отнять. А еще они своих учат стучать на всех и вся. Но это лучше, чем иметь дело с нашими бандитами на всех уровнях. Они к своим лучше относятся все равно, а наши - ноги о свой народ вытирают. Вот от этого я и отталкиваюсь в вопросе "кто есть кто"!
    Ответить Цитировать
  • Vitaly Barinov 30 апреля, 15:21 Так ему и надо! Ответить Цитировать
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости