Финмониторинг выявил операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга выявила за 9 месяцев текущего года сомнительных финансовых операций на сумму 60,3 миллиарда гривень. Соответственно в правоохранительные органы направлено 739 материалов по этим делам. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что предварительно 157 материалов касаются расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на сумму 6,4 млрд гривень.

Остальные 45 материалов могут касаться финансирования терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.

Отметим, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма улучшил рейтинг Украины по противодействию отмыванию денег.

Опубликованный Basel AML Index разочарует тех, кто ожидал существенных результатов в борьбе с отмыванием средств: средний показатель индекса остается на отметке 5,2 из 10 (где 10 - максимальный риск) и только шесть стран из 141 смогли за год улучшить свой показатель более как на один пункт. Получается, что, несмотря на повсеместное усиление регуляций, которые принесли немало неудобств бизнеса, побед в войне с отмыванием денег мы все еще не наблюдаем.

Об этом читайте в статье ZN.UA - "Финмону вопреки".