Европейская комиссия утвердила доклад о применении действующей, третьей, директивы против отмывания денег, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕК, в среду, 11 апреля.
"Мы обязуемся быстро интегрировать новые международные нормы, чтобы европейская система реагировала адекватным образом на развитие угроз, которые представляют собой отмывание капиталов и финансирование терроризма", - заявил член Европейской комиссии по внутреннему рынку Мишель Барнье.
Он отметил при этом, что преступники проявляют безграничную изобретательность для использования пробелов в законодательстве. "Наша цель - предложить ясные и взвешенные правила, которые защитят единый рынок, не навязывая при этом чрезмерных дополнительных расходов участникам рынка", - отметил М.Барнье.
Любимый банк английской королевы и украинских бизнесменов оштрафовали за нежелание бороться с отмыванием денег
Как говорится в коммюнике Еврокомиссии, новые шаги будут предприняты, чтобы создать в ЕС современные законодательные рамки, позволяющие противостоять новым угрозам. Отсутствие эффективных правил борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, по мнению Брюсселя, может серьезно нарушить прочность, целостность и стабильность финансовой системы. В то же время угрозы, связанные с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, находятся в постоянном развитии.
Доклад, утвержденный Еврокомиссией, анализирует, как применялись положения действующего законодательства в этой сфере, и исследует, какие изменения могли бы быть в него внесены.
Документ констатирует, что, хотя нынешний юридический механизм функционировал приемлемо, и в нем не обнаружилось серьезных недостатков, тем не менее, требуются некоторые изменения для его адаптации к эволюции угроз. В связи с этим Еврокомиссия планирует осенью представить предложения по четвертой директиве против отмывания капиталов.
Среди мер, которыми займется Еврокомиссия, называются усиление бдительности в отношении клиентов банков, укрепление сотрудничества финансовых разведок различных стран, совершенствование контроля над сектором азартных игр.
Напомним, как писало ZN.UA, уже несколько лет любой "маленький украинец", не прибегая к бунту и революциям, может усложнить жизнь украинским чиновникам-коррупционерам, стимулируя Евросоюз и США применять к ним санкции и блокировать их счета в зарубежных банках.
В частности в ЕС и США стандарты FATF закреплены законодательно. В случае если оказывается, что конечный собственник прячется за классической «матрешкой», то банк имеет право вместо проведения длительного исследования «кто кого учредил», обрубить все концы и заморозить средства.
При этом особое внимание уделяется "политическим деятелям" - так называемым ПЭПам. Банки обязаны не только постараться определить их источники обогащения, но и получить согласие высшего руководства на установление деловых отношений с такими клиентами и проводить их постоянный мониторинг. !zn
Читайте также:
Каждый «маленький украинец» может заблокировать счета украинских чиновников
Уклонение от уплаты налогов приравняют к преступлениям по отмыванию денег
Швейцарские банки вернут украденные диктаторами миллионы