ЕС усилит бдительность в отношении клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием денег

11 апреля 2012 в 12:55
Среди мер, которыми займется Еврокомиссия, называются усиление бдительности в отношении клиентов банков, укрепление сотрудничества финансовых разведок различных стран, совершенствование контроля над сектором азартных игр.
dollari_08.jpg
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Европейская комиссия утвердила доклад о применении действующей, третьей, директивы против отмывания денег, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕК, в среду, 11 апреля.

"Мы обязуемся быстро интегрировать новые международные нормы, чтобы европейская система реагировала адекватным образом на развитие угроз, которые представляют собой отмывание капиталов и финансирование терроризма", - заявил член Европейской комиссии по внутреннему рынку Мишель Барнье.

Он отметил при этом, что преступники проявляют безграничную изобретательность для использования пробелов в законодательстве. "Наша цель - предложить ясные и взвешенные правила, которые защитят единый рынок, не навязывая при этом чрезмерных дополнительных расходов участникам рынка", - отметил М.Барнье.

Любимый банк английской королевы и украинских бизнесменов оштрафовали за нежелание бороться с отмыванием денег


Как говорится в коммюнике Еврокомиссии, новые шаги будут предприняты, чтобы создать в ЕС современные законодательные рамки, позволяющие противостоять новым угрозам. Отсутствие эффективных правил борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, по мнению Брюсселя, может серьезно нарушить прочность, целостность и стабильность финансовой системы. В то же время угрозы, связанные с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, находятся в постоянном развитии.

Доклад, утвержденный Еврокомиссией, анализирует, как применялись положения действующего законодательства в этой сфере, и исследует, какие изменения могли бы быть в него внесены.

Документ констатирует, что, хотя нынешний юридический механизм функционировал приемлемо, и в нем не обнаружилось серьезных недостатков, тем не менее, требуются некоторые изменения для его адаптации к эволюции угроз. В связи с этим Еврокомиссия планирует осенью представить предложения по четвертой директиве против отмывания капиталов.

Среди мер, которыми займется Еврокомиссия, называются усиление бдительности в отношении клиентов банков, укрепление сотрудничества финансовых разведок различных стран, совершенствование контроля над сектором азартных игр.

Напомним, как писало ZN.UA, уже несколько лет любой "маленький украинец", не прибегая к бунту и революциям, может усложнить жизнь украинским чиновникам-коррупционерам, стимулируя Евросоюз и США применять к ним санкции и блокировать их счета в зарубежных банках.

В частности в ЕС и США стандарты FATF закреплены законодательно. В случае если оказывается, что конечный собственник прячется за классической «матрешкой», то банк имеет право вместо проведения длительного исследования «кто кого учредил», обрубить все концы и заморозить средства.

При этом особое внимание уделяется "политическим деятелям" - так называемым ПЭПам. Банки обязаны не только постараться определить их источники обогащения, но и получить согласие высшего руководства на установление деловых отношений с такими клиентами и проводить их постоянный мониторинг.

Читайте также:

Каждый «маленький украинец» может заблокировать счета украинских чиновников

Уклонение от уплаты налогов приравняют к преступлениям по отмыванию денег

Швейцарские банки вернут украденные диктаторами миллионы


 

По материалам: Интерфакс-Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.77
EUR 27.74
Последние новости