Нацбанк судитиметься за штраф 73,5 млн грн з підсанкційною фінансовою компанією

Національний банк України оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування штрафу ТОВ “ФК ЛЕО”. Відповідну заяву розмістив регулятор на своєму офіційному ресурсі.

Керівником цієї компанії є за даними аналітичної системи Youcontrol Альона Шевцова, яка також володіє за даними згаданої системи 50,00% компанії на паях з американським громадянином Юрієм Каплуном, який володіє 20,5% бізнесу. Згадана компанія потрапила в санкційний список РНБО, згідно з Указом президента від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Ця ж Альона Шевцова мала значну частку в ліквідованому Нацбанком ПАТ “АЙБОКС БАНК”. Вона там мала 24,98% простого бездокументарного іменного капіталу акцій.

Після ліквідації банку, якому приписували допомогу в ухилянні від сплати податків компаніям, що мали причетність до азартних ігор, відбувся спір із НБУ.

“У березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК ЛЕО" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 73 556 600,00 грн за порушення вимог… Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою”, – зазначає регулятор.

ТОВ "ФК ЛЕО" не було здійснено сплату штрафу. Рішення про накладення штрафу було передано Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання. Наразі як свідчать реєстри, відповідне виконання ще не завершене.

Раніше, Президент України ввів у дію два пакети санкцій проти фізичних осіб та компаній від РНБО, про це йдеться у двох президентських указах.

Першим указом персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції запроваджено проти 43 осіб - більшість із них громадяни Росії, але є також громадяни Латвії, України та Великої Британії. Санкції стосуються і 119 компаній, які переважно зареєстровані в Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Ще одним указом Зеленський увів санкції проти восьми людей і п’ятнадцяти компаній, зареєстрованих переважно на тимчасово окупованих територіях, в РФ та на Кіпрі. Санкційні обмеження заморожують активи фізосіб і компаній в Україні, забороняють торгувати з ними, анулюють ліцензії та дозволи, запобігають виведенню капіталів за межі України, обмежують транзит ресурсів, тощо. Санкції запровадили терміном на три, пʼять або десять років.